南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-013
南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会收到董事薛光女士的书面辞职报告。因工作原因，薛光女士申请辞去南纺股份董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，薛光女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，薛光女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，薛光女士将不再担任公司任何职务。
公司董事会谨向薛光女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2016年6月7日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-014
南京纺织品进出口股份有限公司
第八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届八次董事会于2016年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事为8人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第八届八次董事会会议发出表决票8份，回收表决票8份，审议通过如下议案：
一、《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会提名樊晔先生为第八届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。樊晔先生简历详见附件。
二、《关于召开2015年年度股东大会的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会定于2016年6月27日召开2015年年度股东大会，详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2016年6月7日
附件：董事候选人简历
樊晔，男，1966年10月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司副总经理兼进口部经理，公司党委副书记兼纪委书记。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司监察审计部部长。
樊晔先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2016-015
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月27日14点00分
召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月27日
至2016年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-12项议案已经公司第八届六次董事会、第八届五次监事会审议通过，详见公司于2016年4月27日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告；第13项议案已经公司第八届八次董事会审议通过，详见公司于2016年6月7日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第6-9、11-13项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案
应回避表决的关联股东名称：南京商贸旅游发展集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间、地点
时间：2016年6月21日（上午9：00-12：00，下午14：00—17：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室
邮政编码：210009
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张国霞 朱俊融 周小云
电话：025-83331603、83331634、83331617
传真：025-83331639
（二）股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2016年6月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件——南纺股份第八届八次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京纺织品进出口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
