广东东方锆业科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议
公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-038
广东东方锆业科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月2日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十一次会议的通知及材料，会议于2016年6月3日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；
根据公司业务发展需要以及与澳大利亚 Image Resources NL 签订的正式协议约定，公司拟对Image提供400万澳元和800万美元的财务资助，其中400万澳元为用于补充Image运营资金的短期贷款；800万美元为以包销锆产品预付款形式提供的营运资金有息贷款。
该事项无需提交股东大会审议
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2016年6月7日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-039
广东东方锆业科技股份有限公司
对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，为支持Image Resources NL（以下简称“Image”）业务实现更好、更快发展，公司拟向Image提供财务资助，具体情况如下：
一、财务资助概述
（一）财务资助对象
公司本次财务资助的对象为：Image Resources NL，根据签订的协议，公司将在image成为公司控股子公司后对其进行财务资助。
（二）财务资助金额
公司拟对Image提供400万澳元及800万美元（折合人民币约7155万元，具体交易金额以届时外汇牌价为准）的财务资助。
（三）本次财务资助实施期限
自最终交易合同签订日起至Image在生产出第一批产品时归还400万澳元贷款；另外800万美元为包销锆产品形式的预付款将在Image首次生产后提供。详见《关于与澳大利亚 Image Resources NL 签订正式协议的公告》（公告编号：2016-007）。
（四）资金来源
进行财务资助的资金来源于公司的自有资金，不会影响公司正常经营流动资金需求。
（五）资金占用费的收取
其中提供给Image 400万澳元的财务资助按不低于年利率 5%收取借款利息，并根据借款协议到期一次收取本金和利息，另外800万美元包销锆产品预付款按年利率9%收取借款利息。
（六）财务资助资金用途
本次以400万澳元用于补充Image运营资金的短期贷款；后续拟以800万美元以包销锆产品预付款形式提供给Image的营运资金有息贷款。
（七）风险防范措施
贷款将以Image所有现有和以后获得的资产以及Image所持相关特定核心矿权地采矿担保。
二、财务资助对象基本情况
1、名称:Image Resources NL
2、法定代表人： Mr John Jones, Mr Peter Thomas, Mr George Sakalidis
3、成立时间：1994年3月22日
4、注册资本：42,018,708 澳元
5、注册地点:Ground Floor， 23 Ventnor Avenue, West Perth, WA, Australia, 6005
6、企业类型：股份有限公司
7、经营范围：采矿、勘探
8、财务情况：
根据Somes Cooke会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截止2015年12月31日，Image总资产1,371,397澳元，净资产 923,963澳元，2015 年实现营业收入 136,074澳元，净润-2,079,901澳元。
公司于2016年2月与Image签订合作协议，约定在交易完成后铭瑞锆业持有Image 42%的股权，详见《关于与澳大利亚 Image Resources NL 签订正式协议的公告》（公告编号：2016-007）。
三、董事会、独立董事意见
1、目前Image正处于成长期，其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向Image 提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率、保障Image 经营发展的资金需求、助力其实现更好更快发展。有利于公司战略目标的实现，有利于提升公司的综合竞争力。虽其他股东未提供同比例财务资助，但image提供了相应的抵押，不会损害上市公司利益。财物资助于image成为公司控股子公司后提供，风险可控。
2、公司独立董事发表了独立董事意见，一致认为：向Image提供财务资助，有利于推动公司和Image合作项目的快速发展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；提供给Image的财务资助按年利率 5%收取借款利息，以包销锆产品预付款形式提供给Image 800万美元的营运资金有息贷款按年利率9%收取借款利息，定价公允。财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注Image的经营管理，控制资金风险。本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
四、公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日，经公司董事会审批的公司累计（含本次）对外提供财务资助金额为400万澳元及800万美元，约合人民币7,155万元万元，占公司 2015 年度经审计归属于上市公司股东净资产的7.13%；上述财务资助尚未具体实施。
五、其他
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月七日
