中房置业股份有限公司
关于召开２０１５年年度股东大会的通知
证券代码：６００８９０ 证券简称：中房股份 公告编号：２０１６－０４８
中房置业股份有限公司
关于召开２０１５年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年６月２８日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１５年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年６月２８日 １４点００分
召开地点：北京市海淀区苏州街１８号长远天地大厦Ｃ座二层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年６月２８日
至２０１６年６月２８日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十一次会议审议通过，并于２０１６年２月５日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：５
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：２０１６年６月２３日、２４日９：００—１７：００
登记地点：北京市海淀区苏州街１８号长远天地大厦Ｃ座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：郭洪洁
电话：０１０－８２６０８８４７
传真：０１０－８２６１１８０８
邮箱：６００８９０＠ｃｒｅｄｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
２０１６年６月６日
报备文件
第八届二十七次董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年６月２８日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：６００８９０ 股票简称：中房股份 编号：２０１６－０４９
中房置业股份有限公司
重大资产重组有关进展情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月２２日召开第八届董事会二十五次会议，审议通过了《关于＜中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案，并于２０１６年３月２３日在指定信息披露媒体披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重大资产重组预案”）等相关公告文件。根据上海证券交易所出具的《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【２０１６】０３００号）（以下简称“《问询函》”），公司于２０１６年４月７日在指定信息披露媒体披露了对《问询函》的回复、修订后的重大资产重组预案等相关文件。
近日，公司收到辽宁忠旺精制投资有限公司通知，中国忠旺控股有限公司（０１３３３．ＨＫ，以下简称“中国忠旺”）已经根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则第１５项应用指引向联交所提交分拆建议，并于２０１６年６月６日收到联交所的书面文件，确认中国忠旺可继续进行分拆辽宁忠旺集团有限公司的事宜，并豁免中国忠旺遵守联交所证券上市规则第１５项应用指引下有关保证配额的适用规定。
本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需公司股东大会审议通过以及多项批准或核准。公司于２０１６年４月７日披露的《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
２０１６年６月６日
