哈尔滨空调股份有限公司
2016年第三次临时董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-013
哈尔滨空调股份有限公司
2016年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事张文良先生未出席本次董事会会议。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2016年第三次临时董事会会议通知于2016年6月2日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事张文良先生未参会。会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》
同意《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》。
鉴于张文良先生未出席公司于2016年4月17日召开的六届七次董事会会议，也未委托其他董事出席会议，公司自2016年4月17日起至今，通过多种方式仍未能与张文良先生取得联系，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，同意对其予以撤换。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》
同意《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》。
鉴于公司董事会向股东大会提议撤换独立董事张文良先生，现提名张心明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（张心明简历附后）。
独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于提名增补第六届董事会董事的提案》
同意《关于提名增补第六届董事会董事的提案》。
鉴于公司第六届董事会董事成员缺位，提名刘美娟女士为公司第六届董事会董事候选人（刘美娟简历附后）。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于召开2015年年度股东大会的提案》
同意《关于召开2015年年度股东大会的提案》。
董事会定于2016年6月29日召开公司2015年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016年6月8日
张心明、刘美娟简历
张心明，男，1964年12月出生，大学学历，律师，1992年毕业于吉林大学法律专业。曾任哈尔滨市律师事务所律师，黑龙江杰瑞天昊律师事务所主任律师，现任黑龙江法同律师事务所主任律师、合伙人。
张心明先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
刘美娟,女，1966年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1986年参加工作，历任哈尔滨机械设备进出口公司会计师、财务科长、总会计师，哈尔滨机械控股有限责任公司资产财务部副部长、哈尔滨工业资产经营有限责任公司财务审计处副处长、审计处副处长、处长、哈尔滨工业投资集团有限公司审计部部长。现任公司副总经理、纪委书记。
刘美娟女士未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：2016-014
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日14点00 分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月29日
投票时间为：2016年6月28日15：00至2016年6月29日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届六次董事会会议、2016年第三次临时董事会会议、六届七次监事会会议审议通过，相关公告详见2016年4月12日、2016年6月8日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年6月28日15：00至2016年6月29日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
2、会议登记时间：2016年6月23日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30
3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
六、其他事项
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
邮政编码：150078
电话：0451—84644521传真：0451—84676205
联系人：李小维
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2016年6月8日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
