中冶美利纸业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
公告

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-050号

中冶美利纸业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）上午10点

（2）网络投票时间： 2016年6月6日至2016年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2016年5月31日

5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

6、主持人：田生文

7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会具有表决权的股东共 38人，代表公司有表决权的股份总数1,880,794股，占公司总股本的0.2705%。其中：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计38人，代表公司有表决权的股份1,880,794股，占公司股份总数的0.2705%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次股东大会审议通过了如下议案：

（1）关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避免同业竞争的承诺的议案

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,880,794股，其中同意1,864,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.1493％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,864,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.1493％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案关联股东均进行回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

2、律师姓名：傅国旺 季灵芝

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

中冶美利纸业股份有限公司

二0一六年六月八日

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-051

中冶美利纸业股份有限公司

关于参加“宁夏上市公司2015年度

业绩说明会”的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将联合举办“宁夏上市公司2015年度业绩说明会”活动。

届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2016年6月14日14：30-17：30。

登陆地址：“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/ningxia/）,或者本公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000815/）。

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二0一六年六月八日