江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—030
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2016年6月1日发出，会议于2016年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长周斌先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过8亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》
公司董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过3亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—031
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2016年6月1日发出，会议于2016年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，监事会同意公司使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过8亿元人民币。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司监事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过3亿元人民币。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2016年6月8日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—032
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
和自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
2016年6月6日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金和额度不超过3亿元的公司自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2410号）核准，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于2015年12月底至2016年1月初实施了非公开发行股票，本次非公开发行195,459,956股，发行价格为7.74元/股，募集资金总额1,512,860,059.44元。扣除承销费用、保荐费用31,770,061.25元，并减除其他发行费用1,095,459.96元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第510002号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年1月12日全部到位。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，具体详见公司于2016年1月27日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公司“临2016-007”）。
经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：
■
2016年1月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57,931.58万元。截至2016年1月27日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币57,931.58万元。截至2016年6月5日，公司募集资金余额为85,461.28万元。
二、拟使用部分闲置募集资金和公司自有资金购买理财产品情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。
同时为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过8亿元的闲置募集资金和额度不超过3亿元的公司自有资金适时投资保本型理财产品。该等额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过8亿元，使用自有资金购买的理财产品余额不超过3亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。
（三）投资品种
此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
（四）资金来源
此次投资资金为在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下的部分闲置募集资金和公司自有资金，资金来源合法合规。
（五）决策程序
本投资事项属于公司董事会权限范围内，使用部分闲置募集资金购买理财产品相关事项已经监事会审议通过，并经公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见；使用部分自有资金进行投资理财相关事项已经监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见；上述事项经董事会审议通过后实施。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司经营的影响
公司运用部分闲置募集资金和公司自有资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度、确保资金安全及确保公司日常运营的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构关于使用募集资金和自有资金购买理财产品出具的意见
（一）独立董事意见
为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，公司计划使用额度不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 运用部分闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币3亿元自有资金在本次董事会审议的额度和范围内投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
综上，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币8亿元闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，监事会同意公司使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过8亿元人民币。
为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司监事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过3亿元人民币。
监事会认为，本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构意见
保荐机构通过查阅公司会议资料、独立董事意见、理财产品协议样本、询问公司高级管理人员等方式，就凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品进行了核查。
经核查，申万宏源承销保荐公司认为：
1、凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，将在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
2、凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的决策程序。
3、凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上，申万宏源承销保荐公司对凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、 公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品之核查意见。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年6月8日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—033
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
及自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2016年6月6日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金和额度不超过3亿元的公司自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。详细内容见公司于2016年6月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《凤凰股份第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2016-030）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金75,000万元及自有闲置资金25,600万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、 理财产品的基本情况
1、北京银行结构性存款产品
（1）产品名称：结构性存款产品
（2）产品代码：JJ01160603
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品风险级别：稳健型
（5）产品预期年化收益率：2.92%
（6）产品投资起始日：2016年6月6日
（7）产品投资到期日：2016年9月6日
（8）结构性存款期限：92天
（9）公司购买产品金额为：56,000万元
（10）资金来源：合肥凤凰文化广场项目暂时闲置募集资金
2、北京银行结构性存款产品
（1）产品名称：结构性存款产品
（2）产品代码：JJ01160604
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品风险级别：稳健型
（5）产品预期年化收益率：2.92%
（6）产品投资起始日：2016年6月6日
（7）产品投资到期日：2016年9月6日
（8）结构性存款期限：92天
（9）公司购买产品金额为：19,000万元
（10）资金来源：镇江凤凰文化广场项目暂时闲置募集资金
3、江苏银行结构性存款产品
（1）产品名称：可提前终止结构性存款
（2）产品类型：保本非固定期限型
（3）产品预期年化收益率：2.92%
（4）产品投资起始日：2016年5月27日
（5）产品投资到期日：2016年8月25日
（6）公司购买产品金额为：5,600万元
（7）资金来源：公司自有资金
4、江苏银行结构性存款产品
（1）产品名称：可提前终止结构性存款
（2）产品类型：保本非固定期限型
（3）产品预期年化收益率：2.93%
（4）产品投资起始日：2016年6月7日
（5）产品投资到期日：2016年9月6日
（6）公司购买产品金额为：10,000万元
（7）资金来源：公司自有资金
5、江苏银行结构性存款产品
（1）产品名称：可提前终止结构性存款
（2）产品类型：保本非固定期限型
（3）产品预期年化收益率：2.83%
（4）产品投资起始日：2016年6月6日
（5）产品投资到期日：2016年7月5日
（6）公司购买产品金额为：10,000万元
（7）资金来源：公司自有资金
公司与上述结构性存款的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、期限为一年以内的保本型银行理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。董事会授权公司总经理在额度范围内负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去十二个月内未使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。
截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的本金金额为100,600万元（含本次交易），其中使用闲置募集资金75 ,000 万元（含本次交易），使用闲置自有资金25,600万元（含本次交易）。
五、备查文件目录
1、北京银行结构性存款业务协议
2、江苏银行对公客户结构性存款协议
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年6月8日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016-034
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，公司副董事长汪维宏先生、公司独立董事魏青松先生因工作原因未能出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事吴小毓女士因工作原因未能出席此次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年投资计划及融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于确定2016年度及2017年度上半年对下属子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司及下属子公司在2016年度下半年、2017年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：2015年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份487,883,543股和2,988,000股。第七项议案涉及关联交易，在审议此议案时，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、印凤梅
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、 《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年6月8日
