西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会
第二十二次会议决议公告
股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2016-016
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于2016年6月7日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过以下决议：
1、《关于提名马婷婷女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名马婷婷女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、《关于提名王小强先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名王小强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3、《关于提名黄飞先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名黄飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
4、《关于提名程立女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名程立女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
5、《关于提名谢斌先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名谢斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
6、《关于提名姜波先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名姜波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
7、《关于提名师萍女士担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名师萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
8、《关于提名段秋关先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名段秋关先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
9、《关于提名殷仲民先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名殷仲民先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。独立董事宁维武先生、师萍女士、雷秀娟女士对1至9项议案出具了独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对本次会议1至9项议案，发表以下独立意见：
(1)、公司第九届董事会候选人的提名、审核和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
(2)、经审查第九届董事会候选人的教育背景、工作经历和社会兼职情况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
(3)、同意马婷婷女士、王小强先生、黄飞先生、程立女士、谢斌先生、姜波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意师萍女士、段秋关先生、殷仲民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
10、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司2015年年度股东大会定于2016年6月29日在西安市含光路南段3号陕西颐和宫大酒店召开。详见2016年6月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
第九届董事会董事候选人简历
董事候选人简历：
姜波，男，1959年10月出生，大专学历，高级会计师。历任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司副总经理，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司总经理。
姜波先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
王小强，男，1973 年8 月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司财务总监。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、西安润基投资控股有限公司财务总监、香港润基资源集团有限公司董事、西安润基矿业技术有限公司董事。
王小强先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
黄飞，男，1982年11月出生，本科学历，工程师。历任西安普明建筑工程有限公司工程主管。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、西安润基地产投资有限公司副总经理。
黄飞先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
马婷婷，女，1985年7月出生，本科学历。历任西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管，现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事长、西安高科示范产业投资有限公司经理。
马婷婷女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2013年7月和2015年9月被上海证券交易所予以通报批评。
鉴于目前公司正致力于开展重大资产重组工作，为确保重大资产重组工作顺利进行，公司董事会提名委员会建议提名马婷婷女士为第九届董事会董事候选人。
程立，女，1968年7月出生，大专学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、副总经理。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事。
程立女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
谢斌，男，1983年6月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表、董事会秘书。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、董事会秘书。
谢斌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2015年9月被上海证券交易所通报批评。
独立董事候选人简历：
师萍，女，1949年7月出生，中共党员，注册会计师、会计学教授、博士生导师、管理学博士，自1985年11月以来一直在西北大学工作。现任本公司第八届董事会独立董事、西安国际医学投资股份有限公司独立董事、广誉远中药股份有限公司独立董事，以及陕西会计学会常务理事、陕西成本研究会副会长、西安市会计学会顾问等。
师萍女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
段秋关，男，1946年8月出生，中共党员，法学教授，陕西省政府行政复议与诉讼专家，历任西北大学、汕头大学法学院院长，北京大学法学院兼职教授博士导师、教育部法学教育教学指导委员、陕西秦岭水泥股份有限公司独立董事、西安海星科技股份有限公司独立董事、陕西建设机械股份有限公司独立董事。
段秋关先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
殷仲民，男，1955年7月出生，中共党员，金融学教授、硕士生导师，西安金融学会常务理事。研究方向为资本市场与投资，一直从事资本市场与投资方面的教学与研究工作，发表研究论文30多篇，省部级科技进步奖3项。历任陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事，现任广誉远中药股份有限公司独立董事、陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事。
殷仲民先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2016-017
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2016年6月7日以现场表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体监事。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过：
1、《关于提名刘英女士担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第九届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。公司监事会决定提名刘英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。监事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、《关于提名曹鑫磊先生担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第九届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。公司监事会决定提名曹鑫磊先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。监事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
第九届监事会职工代表监事待公司职工代表大会选举产生后与股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第九届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司监事会
二〇一六年六月七日
第九届监事会监事候选人简历
刘英，女，1986年4月出生，本科学历。历任西安天朗地产有限公司行政主管、西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管，现任西安宏盛科技发展股份有限公司监事、西安润基矿业技术有限公司监事。
刘英女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
曹鑫磊，男，1981年11月出生，本科学历。现任西安高科示范产业投资有限公司网络信息主管。
曹鑫磊先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2016-018
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于召开2015年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日14 点30 分
召开地点：西安市含光路南段3号陕西颐和宫大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案2-5已经第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；上述议案6-14已经第八届董事会第二十二次临时会议审议通过，上述议案15-16已经第八届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2016年6月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：
（1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。
法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：
2016年6月22日上午9：00-11：00，下午13：00-15：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。
3、登记地点：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼三层306室
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
六、 其他事项
1、 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、 本次股东大会的联系人：谢斌
3、 联系电话：029-88661759 传真：029-88661759
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2016年6月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安宏盛科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
