长春欧亚集团股份有限公司董事会
关于审议高送转及利润分红派息议案暨复牌公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—027

长春欧亚集团股份有限公司董事会

关于审议高送转及利润分红派息议案暨复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

高送转及利润分红派息议案的主要内容:拟以2015年12月30日公司总股本 159,088,075.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共转增286,358,535.00股，同时，以利润向全体股东每10股派发现金红利19元（含税），共计发放红利302,267,342.5元。

公司董事会关于高送转及利润分红派息议案的审议结果：公司第八届董事会2016年第四次临时会议审议未通过上述高送转及利润分红派息议案，该议案作为特别决议议案，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划：公司于2016年6月7日收到上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”或“宝银创赢”）《宝银创赢前6个月内的持股变动情况和增减持计划》。上海宝银未来6个月增减持欧亚集团股份的具体计划：“当欧亚集团的股价于25元（本函出具日之后有送、配股或分红的，则指复权后的价格）以上时，上海宝银计划减持欧亚集团股票不超过欧亚集团总股本的5%；当欧亚集团的股价于15元（本函出具日之后有送、配股或分红的，则指复权后的价格）以上时，上海宝银增持欧亚集团股票数量不低于欧亚集团总股本的0.01%。”

一、高送转议案的主要内容

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2016年6月6日以通讯表决的方式召开了第八届董事会2016年第四次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议公司股东上海宝银的提案《关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案》。根据上海宝银的提议“欧亚集团拟以2015年12月30日公司总股本 159,088,075.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共转增286,358,535.00股，同时，以利润向全体股东每10股派发现金红利19元（含税），共计发放红利302,267,342.5元。”

二、股东提议高送转及利润分红派息的情况及理由

1、公司董事会于2016年6月3日收到股东上海宝银向公司发来的邮件，提议将上述高转增及利润分红派息议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、上海宝银认为：公司积累了巨额的资本金和未分配利润，截至2015年末，资本公积金共计298,040,070.58元和未分配利润共计1,316,608,950.58元，因此提议欧亚集团拟以2015年12月30日公司总股本 159,088,075.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共转增286,358,535.00股，同时，以利润向全体股东每10股派发现金红利19元（含税），共计发放红利302,267,342.5元。

3、宝银创赢承诺，如公司董事会将该议案提交股东大会审议，宝银创赢将在股东大会上投票同意该项议案。

三、董事会审议高送转及利润分红派息议案的情况

经公司第八届董事会2016年第四次临时会议审议，全体董事一致对该项高比例转增及利润分红派息议案持反对意见。公司董事会认为：企业应该把注意力放在经营管理上，同时，应综合企业各方面的情况进行现金分红。简单的高比例转增股本不会提高股东在企业的权益，高比例分红派息不符合公司发展的实际。上海宝银的提议不具有可行性。

经征询控股股东长春市汽车城商业公司（以下简称“商业总公司”）对该高转增及利润分红派息议案的表决意见，商业总公司认为：企业应该把注意力放在经营管理上，同时，应综合企业各方面的情况进行现金分红。简单的高比例转增股本不会提高股东在企业的权益，高比例分红派息不符合欧亚集团发展的实际。因此，对上海宝银创赢投资管理有限公司提出的《关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案》不予支持。

四、提议股东的持股变动情况与增减持计划

上海宝银创赢投资管理有限公司作为长春欧亚集团股份有限公司的股东，从2016年1月份至今通过所管理的“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期”和“创赢-最具巴菲特潜力汇丰盈对冲1号基金”基金从二级市场买入欧亚集团股票6429496股，截止本公告日，上海宝银持有长春欧亚集团股份有限公司股票6429496 股，占欧亚集团总股本的4.0415 %。

截止本公告日，上海宝银未协议买卖欧亚集团股份、未成功认购公司定向增发股票、未参与公司员工持股或股权激励计划。

公司于2016年6月7日收到上海宝银《宝银创赢前6个月内的持股变动情况和增减持计划》。上海宝银未来6个月增减持欧亚集团股份的具体计划：“当欧亚集团的股价于25元（本函出具日之后有送、配股或分红的，则指复权后的价格）以上时，上海宝银计划减持欧亚集团股票不超过欧亚集团总股本的5%；当欧亚集团的股价于15元（本函出具日之后有送、配股或分红的，则指复权后的价格）以上时，上海宝银增持欧亚集团股票数量不低于欧亚集团总股本的0.01%。”

五、相关风险提示

1、本次提交股东大会审议的高转增及利润分红派息议案存在可能被股东大会否决的重大风险。

2、在审议本高转增及利润分红派息议案前后的6个月内，公司限售股存在限售期即将届满的情况。

3、高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

六、股票复牌安排

根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年6月8日开市起复牌。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—028

长春欧亚集团股份有限公司

关于公司股东上海宝银对监管函件回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日收到上海证券交易所向公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）发送的《关于上海宝银提议增加欧亚集团股东大会高送转临时提案事项的问询函》（详见2016年6月7日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临时公告2016-026号）。

2016年6月7日，上海宝银对问询函出具了《回复函》，具体内容如下：

上海证券交易所：

2016年6月6日，上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）收到了上海证券交易所的《关于上海宝银提议增加欧亚集团股东大会高送转临时提案事项的问询函》，就贵所问询函中的问题，现作如下回复：

一、上海宝银6个月内买卖欧亚集团股票的情况

1、2016年1月，买入欧亚集团股票2461616股，成交均价35.39975元。

2、2016年2月，买入欧亚集团股票1927774股，成交均价31.054元；卖出欧亚集团股票1965760股，成交均价32.016元。

3、2016年3月，买入欧亚集团股票5524849股，成交均价29.68479，卖出欧亚集团股票339600股，成交均价31.41905元。

4、2016年4月，买入欧亚集团股票1931989股，成交均价33.2756；卖出欧亚集团股票1998879股，成交均价32.2812元。

5、2016年5月，卖出欧亚集团股票2275989股，成交均价33.090元。

6、2016年6月，买入欧亚集团股票1154996股，成交均价30.1762元。

上海宝银创赢投资管理有限公司作为长春欧亚集团股份有限公司的股东，从2016年1月份至今通过所管理的“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期”和“创赢-最具巴菲特潜力汇丰盈对冲1号基金”基金从二级市场买入欧亚集团股票6429496股，截止本函出具日，宝银创赢持有长春欧亚集团股份有限公司股票6429496 股，占欧亚集团总股本的4.0415 %。

二、上海宝银未来6个月增减持欧亚集团股份的具体计划

当欧亚集团的股价于25元（本函出具日之后有送、配股或分红的，则指复权后的价格）以上时，上海宝银计划减持欧亚集团股票不超过欧亚集团总股本的5%；当欧亚集团的股价于15元（本函出具日之后有送、配股或分红的，则指复权后的价格）以上时，上海宝银增持欧亚集团股票数量不低于欧亚集团总股本的0.01%。

三、内幕信息知情人名单

（内幕信息知情人名单已报送）。

四、关于相同议案反复提交股东大会审议的合理性。并说明是否存在《公司法》第二十条规定的滥用股东权利情形，是否存在利用提议高送转以影响上市公司股价并进行二级市场交易的行为。

1、上海宝银的提案并不违反任何法律、法规及上市公司章程。上海宝银在不同的股东大会上提交相同议案也并不违反任何法律、法规及上市公司章程。

2、上海宝银认为，该议案是为维护上市公司及其他股东利益出发，并不存在《公司法》第二十条规定的滥用股东权利情形。

3、上海宝银已披露6个月内买卖欧亚集团股票的情况及未来6个月增减持欧亚集团股份的具体计划。另外，应贵所要求，上海宝银也披露了具体的内幕信息知情人。上海宝银已经提过相同议案，不存在利用提议高送转以影响上市公司股价并进行二级市场交易的行为。

4、欧亚集团的流通股股东每个交易日都在变动，因此，上海宝银认为相同的议案在不同的股东大会上可能会有不同的表决结果。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2016-029

长春欧亚集团股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年6月17日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海宝银创赢投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年6月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.0415%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在2016年6月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案》

鉴于欧亚集团积累了巨额的资本金和未分配利润，截至2015年末，资本公积金共计298,040,070.58元和未分配利润共计1,316,608,950.58元，因此提议欧亚集团拟以2015年12月30日公司总股本 159,088,075.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共转增286,358,535.00股，同时，以利润向全体股东每10股派发现金红利19元（含税），共计发放红利302,267,342.5元。

（2）《关于设立全资子公司的议案》

由欧亚集团出资5亿元人民币，成立一家全资子公司，名称暂定为：哈撒韦控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：股权投资管理、投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及经营范围以最终登记为准）。聘请“上海宝银”执行董事崔军先生为该子公司的总经理，同时担任该子公司的董事及董事长。该“控股有限公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔、哈撒韦公司。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年6月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月17日 13点30分

召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月17日

至2016年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过。详见2016年6月2日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2016-021号。

议案3已经公司第八届董事会第四次临时会议审议，详见2016年6月8日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2016-027号。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2016年6月8日