江西洪都航空工业股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：临2016-015

江西洪都航空工业股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司）第五届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

近期，公司召开了职工代表大会，选举了孟凡为、万绍辉为公司第六届监事会职工代表监事。

特此公告

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监 事 会

二〇一六年六月七日

附件：公司第六届监事会职工代表监事简历

附件：

江西洪都航空工业股份有限公司

第六届监事会职工代表监事简历

孟凡为：2003年毕业于中共中央党校函授学院本科班经济管理专业，高级政工师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司团委宣传部部长，洪都联营公司工会主席，洪丰公司工会主席，物业管理公司党委书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司工会副主席，长江公司党委书记。现于江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部负责专项工作。

万绍辉：2002年毕业于江西省委党校函授学院经济管理专业，经济师。历任江西洪都航空工业股份有限公司物资供应部成件供应处副组长，组长，处长助理，副处长，处长，副部长，部长，物资供应部党委书记兼副部长，武装保卫部党总支书记兼副部长，武装保卫部党委书记兼副部长。现于江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部负责专项工作。

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2016-016

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第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2016年6月7日以传真方式召开了第五届董事会第六次临时会议。会议通知于2016年6月1日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

公司第五届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由12名董事组成，其中8名非独立董事，4名独立董事。根据公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名宋承志先生、张弘先生、陈逢春先生、曹春先生、杨东升先生、王树军先生、王勇志先生、曾文先生为第六届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由12名董事组成，其中8名非独立董事，4名独立董事。根据公司第五届董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名宛虹先生、郭卫东先生、李冬梅女士、周冬华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、审议关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议关于召开公司2015年度股东大会的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

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董事会

二〇一六年六月七日

附件：公司第六届董事会董事候选人简介

附件

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第六届董事会董事候选人简介

宋承志：1985年毕业于西北工业大学，获西北工业大学航空工程硕士学位，研究员级高级工程师，国家511工程专家，国务院特殊津贴获得者。历任成都飞机工业公司产品开发总部总体气动强度室主任、产品开发部副主任、副总工程师、总设计师兼技术中心常务副主任，成都飞机工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任、技术中心主任，江西洪都航空工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理，江西洪都航空工业集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科学技术协会主席。

张弘：1984年毕业于南京华东工程学院，2005年获西北工业大学硕士学位。历任南昌飞机制造公司650所副主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司650所主任，副所长，所长兼党委书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理助理兼650所所长、党委书记；江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理；江西洪都航空工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师、科技委主任；现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。

陈逢春：1985年毕业于郑州航空工业管理学院，获东北财经大学经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处成本价格室副主任、主任、内部结算室主任、成本管理室主任，洪都丰隆有限责任公司总会计师，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部副部长、部长、副总会计师、总经理助理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事、副总经理、总会计师。

曹春：1987年毕业于大连经济管理学院，2006年获东北财经大学经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处价格员、成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部部长助理，江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、公司总会计师。现任公司总经理。

杨东升：1986年毕业于北京航空学院，2000年获北京航空航天大学硕士学位，2011年获长江商学院EMBA硕士学位。历任中国航空工业集团公司防务分公司副总会计师、中航航空装备有限责任公司副总会计师。现任中航航空装备有限责任公司副总经理。

王树军：2000年毕业于东北财经大学。曾任职于哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，现任中国航空科技工业股份有限公司计划财务部副部长。

王勇志：2001年毕业于吉林大学，获经济学学士学位。历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司财务部会计、证券部业务经理，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部主管业务经理、投资管理部高级业务经理、战略投资部高级业务经理。现任中国航空科技工业股份有限公司战略投资部特级业务经理。

曾文：1993年毕业于西北工业大学航空发动机专业，获得硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国航空技术进出口总公司国际支持公司项目经理、巴基斯坦代表处代表、出口部项目经理、售后处副处长、出口部副经理、总经理助理。现任中航技进出口有限责任公司副总经理。

宛虹：男，1961年出生，毕业于江西财经大学，工商管理硕士，工程师。近五年主要就任江铃汽车股份有限公司副总裁、董事会秘书。

郭卫东：男，1967年11月出生，武汉大学国际法学专业毕业，学士学位，执业律师。历任北京大成事务所、北京金台律师事务所律师、合伙人。现任北京金台律师事务所合伙人；深圳捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事；全国律师协会经济专业委员会委员。

李冬梅：女，1972年11月出生，中国人民大学会计学研究生毕业，硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任华证会计师事务所项目经理；中瑞岳华会计师事务所高级经理。现任北京兴华会计师事务所合伙人；唐山港集团股份有限公司独立董事、中航动力控制股份有限公司独立董事；北京注册会计师协会内部控制治理委员会委员。

周冬华：男，1982年8月出生，2010年毕业于复旦大学会计学专业，获管理学博士学位。现任江西财经大学会计系副主任，会计学副教授，硕士生导师，主持和参与多项国家自然科学基金项目，在《会计研究》、《审计研究》等国内外重要学术期刊发表论文20多篇。兼任中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会非执业会员，入选财政部第六批全国学术类会计领军（后备）人才计划。

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：临2016-017

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第五届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2016年6月7日以传真方式召开了第五届监事会第二次临时会议。会议通知于2016年6月1日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。

本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会的换届选举。公司监事会由5名监事组成，其中3名股东代表监事，2名职工代表监事。

经公司第五届监事会及相关股东单位推荐，提名钱昀女士、安金耀先生、辛仲平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

同时，根据公司职工代表大会选举，孟凡为先生、万绍辉先生作为职工代表监事，直接进入公司第六届监事会。

特此公告

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监 事 会

二〇一六年六月七日

附件：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

附件：

江西洪都航空工业股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

钱昀：1990年毕业于北京化工学院生产过程自动化专业，1997年毕业于中共中央党校函授学院本科班涉外经济管理专业，2003年获得华中科技大学计算机工程硕士，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经营发展部联营管理室副主任，市场部副部长，经理部副部长、部长，总经理助理兼经理部部长，副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

安金耀：1982年毕业于西北工业大学宇航工程系飞行力学专业。历任中国一航航空产品部导弹处处长、导弹项目办主任，中航工业防务分公司民用产品部部长。现任中航航空装备有限责任公司非航空民品部部长。

辛仲平：研究生学历。历任大鹏证券有限责任公司投行部高级经理、国信证券股份有限公司投行部高级经理。现任江西省军工控股集团有限公司总经理。

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：临2016-018

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月28日 14点 0分

召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道27号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月28日

至2016年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

13 听取公司2015年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案8、议案13已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案9、议案10、议案11已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2016年6月27日上午9：00--下午16：00到公司证券法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（1）本次会议会期预计半天；

（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；

（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；

邮 编：330024

联系电话：（0791）87669749

传 真：（0791）87667843

联 系 人：严迅武、祝节刚

（4）授权委托书见附件

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2016年6月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■