中珠控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-062号
中珠控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年6月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
1、中珠控股全资子公司珠海市横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）因日常经营需要拟向珠海华润银行股份有限公司申请人民币3000万元综合授信，中珠控股提供人民币3000万元连带责任保证担保，期限1年。
2、中珠控股全资下属公司珠海日大实业有限公司（下简称“日大实业”），因项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款8000万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路南的商住用地（粤房地权证珠字第0200043152号）提供抵押担保，中珠控股为其提供连带责任保证担保，期限3年。
3、中珠控股全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“一体医疗”）因日常经营需要拟向平安银行股份有限公司振华支行申请人民币6000万元综合授信，中珠控股提供人民币6000万元连带责任保证担保，期限1年。
中珠正泰、日大实业及一体医疗均为中珠控股全资下属公司，中珠控股为支持子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对上述子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。
为以上贷款提供担保事项，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股2015年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2016—063号。
二、审议通过《关于对外投资的议案》
根据中珠控股战略调整的需要，为充分利用自身优势和市场潜力，扩大市场份额，培育新的利润增长点，公司拟在珠海保税区成立珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）从事医院投资管理业务，注册资本人民币5亿元，中珠控股计划全额投资，占该公司股本总额的100%；中珠控股全资子公司湖北潜江制药股份有限公司拟以自有资金出资100万元人民币在湖北潜江成立湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），占该公司股本总额的100%，主要经营医药中间体、化工原料的进出口贸易项目。
以上对外投资额度，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股2015年年度股东大会审议通过，本次投资成立全资子公司事项无需再提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《中珠控股股份有限公司对外投资公告》，编号2016—064号。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2016-063号
中珠控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
1、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）
2、珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）
3、深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）
● 本次担保金额： 本次担保金额为17000万元人民币
（其中：为中珠正泰担保3000万元；为日大实业担保8000万元；为一体医疗担保6000万元）
● 截至目前公司实际已对外担保累计：9.02亿元人民币。
●本次担保无反担保。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、中珠控股全资子公司中珠正泰因日常经营需要拟向珠海华润银行股份有限公司申请人民币3000万元综合授信，中珠控股提供人民币3000万元连带责任保证担保，期限1年。
2、中珠控股全资下属公司日大实业，因项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款8000万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路南的商住用地（粤房地权证珠字第0200043152号）提供抵押担保，中珠控股为其提供连带责任保证担保，期限3年。
3、中珠控股全资子公司一体医疗因日常经营需要拟向平安银行股份有限公司振华支行申请人民币6000万元综合授信，中珠控股提供人民币6000万元连带责任保证担保，期限1年。
以上贷款担保额度，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股2015年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
成立时间：2012年3月15日
注册地址：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室
法定代表人：杨京生
注册资本：10000万元
经营范围：医学、医疗及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自由设备租赁；融资租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2016年3月31日，总资产43243.88万元，总负债37878.60万元，净资产 5365.28万元。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
2、名称：珠海日大实业有限公司
成立时间：1999年2月11日
注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路171号商铺
法定代表人：颜建
注册资本：3780万元
经营范围：实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。
截至2016年3月31日，总资产8919.28万元，总负债5495.84万元，净资产3423.44万元。
与本公司关系：为本公司全资孙公司。
3、名称：深圳市一体医疗科技有限公司
成立时间：1999年7月21日
注册地址：深圳市南山区朗山二路洁净阳光园
法定代表人：刘丹宁
注册资本：9800万元
经营范围：一般经营项目：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。
截至2016年3月31日，深圳市一体医疗科技有限公司总资产为71854.02万元，负债总额为24758.37万元，净资产为47095.65万元。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
三、担保的主要内容
1、中珠控股全资子公司中珠正泰因日常经营需要拟向珠海华润银行股份有限公司申请人民币3000万元综合授信，中珠控股提供人民币3000万元连带责任保证担保，期限1年。
2、中珠控股全资下属公司日大实业，因项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款8000万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路南的商住用地（粤房地权证珠字第0200043152号）提供抵押担保，中珠控股为其提供连带责任保证担保，期限3年。
3、中珠控股全资子公司一体医疗因日常经营需要拟向平安银行股份有限公司振华支行申请人民币6000万元综合授信，中珠控股提供人民币6000万元连带责任保证担保，期限1年。
四、审议情况
2016年6月7日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
中珠正泰、日大实业及一体医疗均为中珠控股全资下属公司，中珠控股为支持子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对上述子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。
为以上贷款提供担保事项，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股2015年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际已对外担保累计总额为9.02亿元人民币，占最近一期经审计净资产的34.11%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、中珠控股第八届董事会第四次会议决议。
2、独立董事发表的独立意见。
3、中珠控股子公司中珠正泰、日大实业、一体医疗营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2016-064号
中珠控股股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：
1、珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
2、湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
●投资金额：
1、珠海中珠益民医院投资管理有限公司注册资本人民币5亿元，中珠控股股份有限公司出资人民币5亿元，占该公司股本总额的100%。
2、湖北楚源化工贸易有限公司注册资本人民币100万元，潜江制药股份有限公司出资人民币100万，占该公司股本总额的100%。
●本次对外投资不构成关联交易。
●本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
一、对外投资概述
根据中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）战略调整的需要，为充分利用自身优势和市场潜力，扩大市场份额，培育新的利润增长点，公司拟在珠海保税区成立珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）从事医院投资管理业务，注册资本人民币5亿元，中珠控股计划全额投资，占该公司股本总额的100%；中珠控股全资子公司湖北潜江制药股份有限公司拟以自有资金出资100万元人民币在湖北潜江成立湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），占该公司股本总额的100%，主要经营医药中间体、化工原料的进出口贸易项目。
本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、公司名称：中珠控股股份有限公司
法定代表人：许德来
成立时间：1994年6月27日
注册资本：637,368,464元
注册地址：湖北省潜江市章华南路特1号
经营范围：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务；诊断试剂、中药、西药、生物制品、医疗器械、营养保健品的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；设备租赁；医疗服务；移动及远程医疗、药品及医疗器械互联网信息服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、公司名称：湖北潜江制药股份有限公司
法定代表人：叶继革
成立时间：潜江市园林办事处章华南路特1号
注册资本：人民币贰亿元整
注册地址：湖北省潜江市章华南路特1号
经营范围：药品生产、批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理；药品生产技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
三、拟成立公司的基本情况
1、珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
拟企业类型：有限责任公司
拟注册资本：人民币5亿元
拟注册地：珠海市保税区
拟经营范围：主营医院投资管理业务。
投资主体：中珠控股以自有资金投入，占该公司股本总额的100%。
2、湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
拟企业类型：有限责任公司
拟注册资本：人民币100万元
拟注册地：湖北潜江
拟经营范围：医药中间体、化工原料的进出口贸易项目。
投资主体：中珠控股控股子公司湖北潜江制药股份有限公司以自有资金投入，占该公司股本总额的100%。
四、本次投资成立公司的目的及对公司的影响
根据中珠控股战略调整的需要，为充分利用自身优势和市场潜力，扩大市场份额，培育新的利润增长点，提升核心竞争力。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四会议决议。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
