北矿磁材科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2016-019
北矿磁材科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事于月光先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事长蒋开喜先生因公未能出席，授权委托董事于月光先生投票表决；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司独立董事2015年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2015年度董监事津贴及薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司2016年度日常关联交易预计》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
16、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
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17、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
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18、《关于选举第六届监事会监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、12为关联交易事项，关联股东北京矿冶研究总院回避表决。
2、议案14、15为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、议案4、8、9、12、14、15、16、17、18已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所
律师：姚振文、郭卫东
2、 律师见证结论意见：
北矿磁材2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格,以及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北矿磁材科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 北京市金台律师事务所关于北矿磁材科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
北矿磁材科技股份有限公司
2016年6月8日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-020
北矿磁材科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2016年5月27日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年6月7日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举夏晓鸥先生为公司董事长，任期同公司第六届董事会。
夏晓鸥先生的简历见附件。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举梁殿印先生为公司副董事长，任期同公司第六届董事会。
梁殿印先生的简历见附件。
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
战略委员会组成人员：
主任：夏晓鸥
成员：龙 毅、于月光、梁殿印、罗秀建
薪酬与考核委员会组成人员：
主任：景 旭
成员：龙 毅、于月光、李炳山、刘永振
审计委员会组成人员：
主任：王 耕
成员：景 旭、梁殿印
提名委员会组成人员：
主任：龙 毅
成员：王 耕、夏晓鸥
上述人员任期同公司第六届董事会。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任罗秀建先生为公司总经理，任期同公司第六届董事会。
罗秀建先生的简历见附件。
同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任李炳山先生、刘永振先生为公司副总经理，任期同公司第六届董事会。
李炳山先生、刘永振先生的简历见附件。
同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任李洪发先生为公司财务总监，任期同公司第六届董事会。
李洪发先生的简历见附件。
同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任冉红想先生为公司董事会秘书,任期同公司第六届董事会。
冉红想先生的简历见附件。
同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任唐连华女士为公司证券事务代表,任期同公司第六届董事会。
唐连华女士的简历见附件。
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2016年6月8日
附件：
董事长简历：
夏晓鸥先生，1957年出生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任航空工业部125厂机动科助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，北京西城区人大代表；北矿磁材科技股份有限公司第一届、第二届董事会董事，第三届、第四届、第五届监事会主席。现任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会董事长。
副董事长简历：
梁殿印先生，1960年出生，工学硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家“百千万人才工程”第二层次人才。曾任冶金部长沙矿山研究院助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、所长，北矿机电科技有限责任公司总经理。现任北京矿冶研究总院党委委员、副总工程师，北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会副董事长，兼任北矿机电科技有限责任公司监事会主席、党总支书记。
高级管理人员简历：
罗秀建先生，1960年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京矿冶研究总院技术开发研究所三室主任，北京矿冶研究总院设备研究所制造厂技术科长、厂长、副所长，北京凯特破碎机有限公司总经理，北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、党支部书记，北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会董事、总经理，兼任北矿机电科技有限责任公司董事长。
李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，研究员，中国钨业协会理事。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北京市昌平区政协委员，北矿磁材科技股份有限公司总经理。现任北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。
刘永振先生，1961年出生，工学学士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京矿冶研究总院设备研究所副所长，北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，兼任北矿机电科技有限责任公司董事、总经理。
李洪发先生，1978年出生，管理学学士，会计师。先后在北京矿冶研究总院财务部、法律审计部从事财务核算以及内部审计工作，曾任北矿机电科技有限责任公司财务部主任。2015年12月起担任北矿磁材科技股份有限公司财务总监，现兼任北矿机电科技有限责任公司董事、财务总监。
冉红想先生，1977年出生，工学硕士，教授级高级工程师。先后在北京矿冶研究总院机械研究所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作。2015年12月起担任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。
证券事务代表简历：
唐连华女士，1962年出生，大专学历。曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所所办副主任，北矿磁材科技股份有限公司审计部负责人、内控办公室主任、证券主管。现任北矿磁材科技股份有限公司综合管理部副经理、证券事务代表。
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-021
北矿磁材科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2016年5月27日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年6月7日以现场会议的方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举周洲先生为公司监事会主席，任期同公司第六届监事会。
周洲先生的简历见附件。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
2016年6月8日
附件：
监事会主席简历：
周洲先生，1968年出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院人事处副处长，人事处处长、研究生部主任，北矿磁材科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事。现任北京矿冶研究总院人力资源部（研究生部）主任，北矿磁材科技股份有限公司第六届监事会主席，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会董事。
