浙江海越股份有限公司第七届
董事会第二十七次会议决议公告

股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2016 ---013

浙江海越股份有限公司第七届

董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第七届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2016年6月1日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事，本次会议表决截止时间为2016年6月7日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一 、通过了《关于董事会换届选举和确定第八届董事会董事、独立董事候选人的议案》，并决定提交股东大会审议；

同意吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件）；

同意胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

二、通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

同意召开2015年度股东大会，会议有关事项安排如下：

(一) 现场会议时间：2016年6月28日（星期二）上午9：00

(二) 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

（三）会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

(四)会议审议事项：

1、《2015年度董事会工作报告》（七届二十五次董事会提交）；

2、《2015年度监事会工作报告》（七届十一次监事会提交）；

3、《2015年度财务决算报告》（七届二十五次董事会提交）；

4、《2015年年度报告全文及其摘要》（七届二十五次董事会提交）；

5、独立董事作《2015年度独立董事述职报告》；

6、《2015年度利润分配方案的议案》（七届二十五次董事会提交）；

7、《2016年度日常关联交易事项的议案》（七届二十五次董事会提交）；

8、《续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》（七届二十五次董事会提交）；

9、《选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案》；

10、《选举公司第八届监事会监事的议案》。

(五)会议出席对象：

1、截至2016年6月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(六)现场会议登记时间：

2016年6月24日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30。

表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

附件1：董事、独立董事候选人简历

浙江海越股份限公司董事会

2016年6月7日

附件1：

第八届董事会董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

吕小奎先生: 1952年出生，高级经济师，中共党员，浙江省十二届人大代表。现任浙江海越股份有限公司董事长，海口海越经济开发有限公司董事长、总经理，宁波海越新材料有限公司董事，诸暨中油海越油品经销有限公司董事长，诸暨市杭金公路管理有限公司董事长,诸暨市越都石油有限公司董事，杭州海越实业有限公司董事长，舟山瑞泰投资有限公司董事，浙江天越创业投资有限公司董事长，浙江海越创业投资有限公司董事长。

刘振辉先生：1965年出生，高级经济师，研究生学历，中共党员。现任浙江海越股份有限公司副董事长，浙江省经协集团有限公司董事长、总经理。

姚汉军先生：1953年出生，经济师，中共党员，政协绍兴市第七届委员会委员。现任浙江海越股份有限公司副董事长、副总经理，海口海越经济开发有限公司董事，舟山瑞泰投资有限公司董事，浙江天越创业投资有限公司董事，浙江海越创业投资有限公司董事。

袁承鹏先生：1958年出生，大专学历，经济师，中共党员，绍兴市第七届人大代表。现任浙江海越股份有限公司董事、总经理，海口海越经济开发有限公司董事，浙江耀江文化广场投资开发有限公司副董事长，浙江天洁磁性材料有限公司副董事长，舟山瑞泰投资有限公司董事，浙江天越创业投资有限公司董事，浙江海越创业投资有限公司董事。

杨晓星先生：1959年出生，经济师，中共党员，政协诸暨市十三届政协委员。现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理，海口海越经济开发有限公司董事，宁波海越新材料有限公司副董事长，诸暨市越都石油有限公司董事、总经理，舟山瑞泰投资有限公司董事长，浙江天越创业投资有限公司董事，浙江海越创业投资有限公司董事。

彭齐放女士：1957年出生，中共党员，高级会计师。现任浙江海越股份有限公司董事、财务总监，海口海越经济开发有限公司董事，宁波海越新材料有限公司董事，诸暨市杭金公路管理有限公司董事，诸暨市越都石油有限公司董事，浙江天越创业投资有限公司董事，浙江海越创业投资有限公司董事，浙江天洁磁性材料有限公司监事，杭州海越实业有限公司监事，舟山瑞泰投资有限公司监事。。

张中木先生：1967年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任浙江海越股份有限公司董事，浙江省经协集团有限公司董事、副总经理。

孙博真先生：1957年出生，大学学历，经济师，中共党员。现任浙江海越股份有限公司董事、副总经理，海口海越经济开发有限公司监事。

独立董事候选人：

胡宏伟先生：1965年出生，大学学历，中共党员。曾任新华社浙江分社副总编辑。现任上海报业集团东方早报社副社长，本公司第七届董事会独立董事，杭州蓝狮子文化创意股份有限公司独立董事。

高耀松先生：1953年出生，研究生学历，中共党员，高级国际商务师。曾任上海国际经济贸易研究所所长。现任上海钻石交易所高级顾问，本公司第七届董事会独立董事。

童宏怀先生：1965年出生，大专学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。现任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师，浙江富润股份有限公司独立董事，浙江大东南股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

舒中胜先生：1963年出生，大学学历，中共党员，高级记者。曾任浙江省总工会干校教师，浙江省有线电视台记者，现任浙江电视台经济生活频道记者、评论员。

张旭先生：1951年出生，大学学历，中共党员，曾任浙江省石油化工设计院工艺设计和项目负责人，浙江省石化厅副处长，建设处长等职，浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。现任浙江省石油和化学工业行业协会秘书长；浙江江山化工股份有限公司独立董事。

股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2016---014

浙江海越股份有限公司第七届

监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第七届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2016年6月1日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为2016年6月7日。公司全体监事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并一致通过了如下决议：

通过《关于监事会换届选举和确定第八届监事会监事候选人的议案》。

同意：尹小娟女士、周丽芳女士为第八届监事会监事候选人，并决定提交股东大会审议。

公司监事会成员共五位，上述两位为股东代表监事，职工代表监事将另由公司职工代表大会选举产生。

监事候选人简历：

尹小娟女士：1964年出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。现任浙江海越股份有限公司监事会主席，浙江省经协集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

周丽芳女士：1960年出生，会计师，现任海口海越经济开发有限公司财务部经理。

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会

2016年6月7日

证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2016-015

浙江海越股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月28日 9点00分

召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月28日

至2016年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议期间，公司将举行投资者现场接待日活动；独立董事将作年度述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2016年3月31日、2016年6月8日，披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

3、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：吕小奎、海口海越经济开发有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间：2016年6月24日(星期五)，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室

联系人：吕燕飞、朱甜

联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

2016年6月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海越股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：   委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。