上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016—037
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2016年6月1日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2016年6月7日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长夏旭升主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、通过了为子公司上海鼎牛饲料有限公司担保的提案；
上海梅林为控股子公司上海鼎牛饲料有限公司在光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行、中国工商银行上海市分行营业部、交通银行徐汇支行、上海银行闸北支行提供的授信担保总额度人民币19,000万元，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。
2016年上海梅林为下属企业借款提供担保总额为人民币81,000万元和美元1,000万元（约合人民币6,500万元）。截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币87,500万元，占公司2015年经审计合并净资产比例的29.48%。
关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、通过了关于召开公司2015年年度股东大会的提案。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开2015年年度股东大会，具体内容如下：
1、会议时间： 2016年6月29日（星期三）下午2:00召开2015年年度股东大会
2、会议地点：上海青松城大酒店三楼黄山厅（东安路8号）
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票
4、会议议程：
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度财务决算报告；
4、公司2015年度利润分配的提案；
5、公司2016年预计日常经营关联交易金额的提案；
6、公司独立董事作述职报告。
五、股权登记日：2016年6月23日
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016—038
上海梅林正广和股份有限公司
关于为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称
上海鼎牛饲料有限公司
本次担保的数量及累计为其担保的数量
为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保19,000万元人民币，累计为其担保19,000万元人民币。
本次担保无反担保
本公司对外担保累计数量为87,500万元
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保19,000万元人民币，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海鼎牛饲料有限公司
注册地址：闸北区万荣路379号101室
注册资本：人民币10,000万元
上海鼎牛饲料有限公司主要经营范围：饲料及饲料添加剂等；本公司持股100%。截止2016年4月30日(未经审计)，总资产为 43,428.36万元，净资产为19,594.41万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为60.36%。
三、担保协议的主要内容
公司七届二十次董事会通过了关于子公司上海鼎牛饲料有限公司在光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行提供的授信担保总额度人民币19,000万元，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。由于该公司生产经营需要，现拟增加中国工商银行上海市分行营业部、交通银行徐汇支行、上海银行闸北支行三家银行提供担保，总额度不变，担保期限1年。（具体日期以合同约定为准）。
四、董事会意见
公司第七届董事会第二十三次会议于2016年6月7日在公司会议室召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。与会董事审议并通过了上述担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币87,500万元，占公司2015年经审计合并净资产比例的29.48%。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2016-039
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日14 点 00分
召开地点：上海青松城大酒店三楼黄山厅（东安路8号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取公司独立董事作述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各提案详见本公司于2016年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2016-037）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：提案5
3、 涉及关联股东回避表决的议案：提案5
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2015年6月24日9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、公司地址：上海恒丰路601号
邮编：200070
联系人：阎磊 吴彦冰
联系电话： 0086－021－22257012
传真：0086－ 021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016年6月8日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016-040
上海梅林正广和股份有限公司
关于控股子公司重庆梅林停产歇业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停产控股子公司概况
上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“重庆梅林”）于2003年7月成立，注册资本1818万元人民币。主要经营范围：生猪屠宰、贩运、肉食品加工、冷藏、普通货运（凭有效许可证经营）；仓储（不含危险物品），销售生肉制品，生产、销售工业用冰，货物进出口。目前公司股东为上海梅林正广和股份有限公司、重庆市农业投资集团有限公司和重庆吉美广告装潢有限公司，持股比例分别为84.55%、11.00%和4.45%。截止2016年3月31日（未经审计），重庆梅林资产总额21,276.92万元，负债总额33,175.27万元，净资产-11,898.35万元；2016年1-3月份净利润-262.89万元。
重庆梅林控股子公司重庆梅林今普食品有限公司：注册资本6000万元（股东为上海梅林正广和重庆食品有限公司60%，上海梅林正广和股份有限公司40%）。截止2016年3月31日（未经审计），重庆梅林今普食品有限公司资产总额6,255.63万元，负债总额5,377.61万元，净资产878.02万元；2016年1-3月份净利润-86.99万元.
二、对本公司的影响
2016年4月1日，公司第七届第十八次董事会决议公告中披露了关于签署转让重庆梅林84.55%股权的《股权转让意向协议》的事项（临2016-021号公告）。目前，股权转让事项仍在按程序进行当中。在准备股权转让事项的同时，为减少经营亏损，经重庆梅林股东协商一致于2016年6月6日临时股东会决议同意重庆梅林缩减现有经营业务，并于2016年6月30日前进入全面停产歇业；同意重庆梅林控股子公司重庆梅林今普食品有限公司缩减现有经营业务，并于2016年6月30日前进入全面停产歇业。
三、其他
公司将根据信息披露规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2016年6月8日
