华纺股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-023号

华纺股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月7日

(二) 股东大会召开的地点：滨州市公司本部

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王力民董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，周永刚董事因公务未出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议；部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案、关联交易议案及需中小股东单独计票议案等。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：赵清

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2016年第一次临时股东大会合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

华纺股份有限公司

2016年6月8日