上海建工集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次
会议决议公告
证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2016-046
上海建工集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2016年6月8日上午在本公司A楼20层会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第七届董事会董事候选人，推荐吴念祖先生、胡奕明女士、梁卫彬女士作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会选举。
公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
上述候选人的基本情况如下：
徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记。
杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、总裁、党委副书记。
张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、公司工会主席、党委副书记。
刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授、博士生导师，曾任复旦大学国际金融系系主任，现任复旦大学经济学院教授、复旦大学金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事、华泰证券股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、申银万国期货有限责任公司独立董事、东海期货有限公司独立董事、上投摩根基金管理有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事。
丁晓文先生，男，1948年12月出生，硕士研究生，高级律师，曾任上海市中建律师事务所主任、上海中建中汇律师事务所首席合伙人，现任上海邦信阳中建中汇律师事务所终身合伙人、上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事。
吴念祖先生，男，1948年8月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海机场（集团）有限公司董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
胡奕明女士，女，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导师，曾任上海财经大学教授，现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任、亚太管理会计师指导委员会委员、中国会计学会理事。
梁卫彬女士，女，1971年5月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董事总经理，现任招商证券（香港）有限公司副执行总裁。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
由于公司实施2015年度利润分配后，公司总股本由5,943,214,237股增至7,131,857,084股。根据公司2015年度股东大会授权，董事会决定对《公司章程》中与股本相关的第三条、第六条、第二十五条作相应修改。修改内容详见《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（编号: 临2016-047）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于调整公司2016年度投资计划额度的议案》。议案主要内容如下：
根据公司本年度的对外投资实际执行情况及后续经营计划，公司拟将2016年度计划对外投资总额调整为390亿元（不包含关联交易事项），为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：
1、授权公司管理层具体执行2016年度投资计划，审核并签署相关法律文件。
2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；
3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；
4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
上述授权自公司股东大会审议通过本议案起生效。本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见《上海建工集团股份有限公司关于召开2016年第一次股东大会的通知》（公告编号：临2016-048）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2016－047
上海建工集团股份有限公司
关于修改《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2016年6月8日上午在公司会议室召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于6月3日发出。
会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
二、章程修订情况
由于公司实施2015年度利润分配后，公司总股本由5,943,214,237股增至7,131,857,084股。根据公司2015年度股东大会授权，董事会决定对《公司章程》中与股本相关的第三条、第六条、第二十五条作如下修改：
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《公司章程》其它条款不作更改。
备查资料：
1、修订后的《上海建工集团股份有限公司章程》；
2、《上海建工集团股份有限公司2015年度股东大会决议》；
3、《上海建工集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》。
上海建工集团股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2016-048
上海建工集团股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日 14点00分
召开地点：上海市虹口区东大名路666号B201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2016年6月9日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2016年6月23日，9:00－15:00
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）
（二）信函或传真登记
1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部 （邮编：200080）
2、联系传真：021-35318170
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2016年6月23日前以信函或传真送达本公司。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
3、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部
4、联系电话：021-35318170，35100838
5、会议地址周边公共交通
会议召开地点位于虹口区东大名路（高阳路以西、新建路以东）。公交22、28、33、37、135、868、921、934路以及地铁12号线国际客运中心站可到达会议场所附近。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2016年6月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
上海建工集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2016－049
上海建工集团股份有限公司
第六届监事会第十九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2016年6月8日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席召集、主持。会议通知于6月3日发出。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》，同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐周平先生、何士林先生、刘广令作为公司第七届监事会监事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会选举。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
上述候选人的基本情况如下：
周平先生，男，1959年9月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、区长，上海市静安区委委员、常委、副书记、副区长、代区长，上海市静安区委副书记、区长，上海市奉贤区委书记，现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会主席。
何士林先生，男，1964年7月出生，大学学历，高级工程师,曾任上海电气集团上海锅炉厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会副主席、纪委书记。
刘广令先生，男，1956年11月出生，大学学历，高级会计师，曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处副处长、处长，上海市审计局经贸审计处审计专员（正处），现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事。
上海建工集团股份有限公司监事会
2016年6月13日
