鲁泰纺织股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-033
鲁泰纺织股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年6月6日发出，2016年6月8日上午在般阳山庄会议室召开会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中出席现场会议的董事7名，许植楠、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司3名监事列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会的议案》。选举刘石祯、许植楠、刘子斌、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八届董事会提名委员会委员，毕秀丽为提名委员会主席，任期三年。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。选举刘子斌先生为第八届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举战略决策委员会、审计委员会、薪酬委员会的议案》。
（—）战略决策委员会：选举刘石祯、许植楠、藤原英利、刘子斌、陈锐谋、王方水、曾法成、秦桂玲、张洪梅、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八届董事会战略决策委员会委员，刘子斌为战略决策委员会主席。
（二）审计委员会：选举赵耀、王新宇、秦桂玲为第八届董事会审计委员会委员，赵耀为审计委员会主席。
（三）薪酬委员会：选举刘石祯、刘子斌、毕秀丽、王新宇、赵耀、潘爱玲为第八届董事会薪酬委员会委员，王新宇为薪酬委员会主席。
上述人员任期三年。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》，聘任刘子斌先生为公司总经理；聘任王方水先生、秦桂玲女士、张建祥先生、王家宾先生、张守刚先生、张战旗先生为公司副总经理，任期三年。 （个人简历附后）
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任总会计师、董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任张洪梅女士为公司总会计师；聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书；聘任郑卫印先生、李琨女士为公司证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》，聘任藤原大辅、张克明、李文继、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司高级管理人员，任期三年。（个人简历附后）
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
七、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、独立董事意见。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2016年6月13日
附件：有关人员简历
1、刘子斌：1965年出生，学历： 硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事长、总经理，鲁丰织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司总经理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司监事会主席。截止2016年5月30日止，持有本公司股票148,290股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
2、王方水： 1961年出生，学历： 硕士 。工作经历：历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师，现任鲁泰公司董事、副总经理、总工程师，兼职淄博鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事。截止2016年5月30日止，持有本公司股票146,753股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
3、秦桂玲：1966年出生，学历：工商管理硕士。工作经历：历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书，现任鲁泰公司副总经理、董事、董事会秘书，兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司监事会主席、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董事长。截止2016年5月30日止，持有本公司股票107,042股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
4、张建祥：学历：工商管理硕士。工作经历：历任滨州第二棉纺厂织布工段长、鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁泰纺织股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁泰纺织股份有限公司面料整理工厂厂长，现任副总经理，兼任鲁泰纺织服装工程研究院副院长、办公室主任 。截止2016年5月30日止，持有本公司股票52,150股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
5、王家宾：学历：工商管理硕士 。工作经历：历任淄搏第一棉纺织厂车间主任，劳资安全处长，鲁泰纺织股份公司织布车间主任，动力处长，漂染工厂长，漂染事业部经理，现任鲁泰公司总经理助理兼任生产部经理。截止2016年5月30日止，持有本公司股票83,700股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
6、张守刚：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历任鲁泰公司织布厂计划员、工段长、车间付主任、工厂厂长、织造事业部经理，品质管理部经理，现任鲁泰公司总经理助理兼制衣事业部经理。截止2016年5月30日止，持有本公司股票73,100股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
7、张战旗：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司染整车间工艺技术员，技术监督部实验室管理员，面料整理工场副主任，主任。面料整理工厂厂长，品质管理部经理，现任鲁丰织染有限公司副总经理 。截止2016年5月30日止，持有本公司股票80,300股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
8、张洪梅：学历：工商管理硕士，高级会计师。工作经历：历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任鲁泰公司总会计师。截止2016年5月30日止，持有本公司股票92,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
9、张克明：学历：大学本科，工商管理硕士，工作经历：1991年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理，现任公司财务部经理。至2016年5月30日止， 持有本公司股票77,700股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
10、潘平利：学历，大学，工商管理硕士。工作经历：曾任陕西省齿轮厂子弟学校英语老师，省模范教师。现任鲁泰纺织股份有限公司国际业务三部经理，截至2016年5月30日至，持有本公司股票128,196 股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
11、吕永晨：学历：工商管理硕士。工作经历：历任淄川区经济委员会职员、鲁泰纺织公司总工办职员、鲁泰纺织公司国际业务部科长，现任鲁群公司副总经理兼国际业务部经理。到2016年5月30日止，持有本公司股票33,750股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
12、于守政：学历：大学，工商管理硕士。工作经历：参加工作以来一直在鲁泰纺织有限公司工作，现任公司能源事业部经理。到2016年5月30日止，持有本公司股票83,100股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
13、王昌钊：大专学历，自1997年12月进入鲁泰纺织股份有限公司工作以来，历任织布工厂保全工、设备管理员，国际业务部制单员、跟单员、面料科副科长、科长、经理助理、现任国际业务部一部经理，到2016年5月30日，持有本公司股票22,500股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
14、权鹏：学历：工商管理硕士，工作经历：1993年9月进入本公司工作至今， 1993年9月—1996年12月任销售科销售员，1997年1月—2003年12月任营销二部经理，2004年至今任营销部经理。截止2016年4月22日，持有本公司股票鲁泰27,750股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
15、藤原大辅：日本国籍，本科学历，本公司特聘外国专家，“齐鲁友谊奖”获得者。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一部经理，现任国际业务二部经理。到2016年5月30日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
16、商成钢：1973年出生，学历:大专，工作经历: 2002年1月至2004年12月任ISO9000办公室副主任；2004年12月13至2006年8月18日任总经理办公室副主任；2006年8月18日至2011年9月10日，任总经理办公室主任 ；2011年9月10日至今，任企业管理部经理，现任管理者代表、企业管理部经理。到2016年5月30日止，持有本公司股票3万股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
17、李文继：学历:硕士研究生，工作经历: 1987年8月至1992年8月任济南毛纺织厂工程师；1995年7月至2005年6月任山东财政学院教师；2005年7月至今任鲁泰纺织股份有限公司信息部经理信息部经理、首席信息官。到2016年6月6日止，持有本公司股票10000股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
18、郑卫印：学历：大学。工作经历：1991年毕业后在鲁泰公司工作至今，现任公司证券事务代表、证券部副经理。至2016年5月30日止，持有本公司股票42000股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
19、李琨：学历：大学。工作经历：自毕业后在鲁泰公司工作至今，曾任职于公司财务部、审计部，历任山东鲁泰环中制药有限公司财务科长等职，现任证券部证券管理科副科长。截止2016年5月30日止，未持有本公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。李琨女士已参加深交所2014年10月董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-034
鲁泰纺织股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年6月6日以电子邮件方式发出，2016年6月8日下午3：00在公司般阳山庄会议室召开，会议以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事李同民先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《选举李同民先生为第八届监事会主席的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。李同民先生当选公司第八届监事会主席。
三、备查文件
1. 经与会监事签字的监事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2016年6月13日
