兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第三次
会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-032

兰州佛慈制药股份有限公司

第六届董事会第三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年6月8日上午8:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于2016年6月3日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议，通过了《关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的公告》详见2016年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-033

兰州佛慈制药股份有限公司

关于投资建设甘肃佛慈天然

药物产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资项目概述

1、 投资项目基本情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据总体发展战略规划及市场需求等情况，为进一步提高经营效益，提升公司核心竞争力，同时响应国家相关产业政策，拟投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目位于定西市渭源县工业集中区渭源工业园，总投资约1.69亿元。

项目实施主体为甘肃佛慈药源产业发展有限公司，是公司的全资子公司，2015年6月成立，位于甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区，注册资本4,800万元，主要经营范围为中药材种植、养殖、收购、销售；中药材的检测检验，种植技术的研发、推广、转让、服务、咨询；药材的仓储及库存管理；农副土特产品的收购、销售。

2、董事会审议情况

公司2016年6月8日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的议案》。

根据《公司章程》规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

1、项目主要建设内容：项目按照高标准的现代化中药饮片管理规范及GMP要求，建设大型综合性库房、中药饮片加工车间，并配备专业的检测中心、配送中心、货场等，是集中药材仓储、精深加工、质控检测、物流配送与规范经营为一体的综合性现代化天然药物产业园项目。

项目建成后，整体技术水平将达到国内先进水平，形成年处理中药材10000吨的生产能力，建成省内一流的中药材及饮片生产配送中心，同时建立专业的检测中心并申报甘肃省首家中药材及饮片第三方检测平台。

2、项目建设地点：项目位于甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源工业园，总占地面积131.4336亩，总建筑面积53095.64㎡。

3、项目建设周期:项目总建设期为2年。

4、项目投资估算:项目预计投资总额为 1.69亿元，其中固定资产投资1.55亿元，铺底流动资金0.14亿元。

5、项目资金来源:项目所需资金主要为自有资金和银行借款等。

6、经济效益分析:项目建成投产后，预计实现年销售收入约4.5亿元，年净利润约0.98亿元。

三、项目实施的目的及对公司的影响

渭源县是党参、当归等甘肃道地中药材的传统产区，具有地理环境优势、基地优势、加工运销优势、政策优势等产业发展优势。项目建设符合产业发展规划和产业链发展要求，对开发地方中药材优势资源，推动现代中药产业化，促进地区工业化进程和县域经济结构调整具有重要意义。通过发展中药材及饮片精深加工，增加原料产品附加值，发挥陇药龙头企业在带动中药产业化发展中开拓市场、引导基地、加工增值、科技创新、标准化生产等方面的主导作用，提高公司在地产药材和中药饮片等方面的经营收入。承接国家中药标准化项目，开展甘肃道地药材种植标准化、生产规范化、终端产品高值化关键技术研究，推动甘肃道地药材全产业链开发。

项目实施将促进公司加快地产特色中药材种植、仓储、加工、配送、经营全产业链一体化建设，全面提高公司中药产业发展规模和水平，提升公司综合竞争力和可持续发展能力，将对公司经营状况及未来发展产生深远影响。本项目建设期两年，不会对公司2016年度的经营业绩产生重大影响。

四、项目实施的风险

1、市场风险：中药饮片具有较强的市场需求，产品未来发展前景广阔，但随着市场供给增加，公司将面临同类产品竞争激烈、市场价格变化、促销手段同质化等市场风险。

2、GMP认证风险：项目建成后须进行GMP认证，因此可能存在不能如期通过新版GMP认证的风险。

3、经营管理风险：项目建成投产后，在人才、营销、配送、成本管控等方面存在一定的经营管理风险。

五、备查文件

兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日