美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-066

美年大健康产业控股股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年6月7日下午16时以现场结合通讯表决方式在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长俞熔先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，以通讯表决的方式审议通过了《关于公司参与的买方团决定不再参与向iKang Healthcare Group, Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交收购要约的议案》。

鉴于iKang Healthcare Group, Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司，以下简称“爱康国宾”）私有化进程的最新变化，公司参与的买方团综合考虑各方面的因素，决定不再向爱康国宾特别委员会呈递有约束力的收购要约，公司亦决定退出买方团。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的《关于公司参与的买方团决定不再参与向iKang Healthcare Group,Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交收购要约的提示性公告》（公告编号：2016-067）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二○一六年六月八日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-067

美年大健康产业控股股份有限公司关于

公司参与的买方团决定不再参与向iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交收购要约的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司参与的买方团决定不再参与向iKang Healthcare Group, Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司，以下简称“爱康国宾”）提交收购要约的议案》。

公司于2015年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》发布了关于拟参与爱康国宾提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2015-133）；于2015年12月15日在上述指定信息披露媒体发布了关于参与向爱康国宾提交无约束力的优化收购要约的公告（公告编号：2015-146）；于2016年1月7日在上述指定信息披露媒体发布了关于参与向爱康国宾提交无约束力的进一步优化收购要约的提示性公告（公告编号：2016-003）。

鉴于爱康国宾私有化进程的最新变化，公司参与的买方团综合考虑各方面的因素，决定不再向爱康国宾特别委员会呈递有约束力的收购要约，公司亦决定退出买方团。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二0一六年六月八日