平安银行股份有限公司
董事会决议公告
2016-06-14
来源：上海证券报
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-026
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2016年6月8日向各董事发出，表决截止时间为2016年6月12日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事14人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共14人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定<平安银行股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2016年6月14日
