上海百联集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2016-018
上海百联集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年6月13日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(一) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，贺锦雷董事、陈建军董事、吴平董事因公务原因未出席本次大会，傅鼎生董事因个人原因未出席本次大会；
2、 公司在任监事4人，出席1人，王逢祥监事、王博监事、陈冠军监事因公务原因未出席本次大会；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2015年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2016年度财务和内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于预计2016年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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注：根据相关规定，以上为A股股东现金分红分段表决情况。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案5涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案7涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨、张杨
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
2016年6月14日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-019
上海百联集团股份有限公司
关于非公开发行股票之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于2015年12月31日获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2015] 3127号）(详见公告临 2016-001)。
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司拟向百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）发行A股股票，收购其所持有的上海百联中环购物广场有限公司（以下简称“百联中环”）49%股权和百联集团上海崇明新城商业发展有限公司（以下简称“崇明购物中心”）51%股权。
截止目前，百联集团将其所持有的百联中环49%股权和崇明购物中心51%股权过户至公司名下的国有产权交割手续已在上海联合产权交易所办理完毕。
本次非公开发行股票发行事宜尚未完成，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次新增A股股票的股份登记确认手续，并在工商行政管理机关办理公司的注册资本、公司章程等变更登记（备案）手续。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董事会
2016年6月14日
