北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2016-033
北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年6月8日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于租赁关联自然人房产暨关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）6月14日披露的《北京乾景园林股份有限公司关联交易公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。认为公司本次租赁关联自然人房产用于办公场所的关联交易，本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事回全福、杨静回避表决。
2、审议通过《关于租赁关联自然人机械设备暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）6月14日披露的《北京乾景园林股份有限公司关联交易公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。认为公司本次租赁关联自然人机械设备的关联交易，本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事回全福、杨静回避表决。
3、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。
由于公司经营需要，拟将注册地址由原“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）4层1单元（A座）5B“变更为“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）2层1单元（A座）2F”。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）6月14日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2016年6月12日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-034
北京乾景园林股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2016年6月8日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于租赁关联自然人房产暨关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）6月14日披露的《北京乾景园林股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、 通过审议《关于租赁关联自然人机械设备暨关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）6月14日披露的《北京乾景园林股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2016年6月12日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-035
北京乾景园林股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、过去12个月内，公司租赁关联自然人回全福先生个人房产共计三处用于办公场所。累计租赁费用744,139.41元。回全福先生个人为公司银行贷款提供抵押及保证担保，担保金额共计335,000万元。
2、过去12个月内，公司兰州分公司租赁关联自然人回全凯先生机械设备用于工程施工。累计租赁费用为共计902,147.87元。
一、关联交易概述
1、2016年6月12日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司北京乾景陌野园林景观设计有限公司（以下简称“乾景陌野”）共同与公司股东、实际控制人之一、公司董事长兼总经理回全福先生，在公司签署《房屋租赁合同》，租赁回全福先生个人名下位于北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）2层1单元（A座）2F的房产用于办公场所。
2、2016年6月13日，公司兰州分公司与公司股东、实际控制人之一、公司董事长兼总经理回全福先生之堂弟回全凯先生，在兰州分公司签署《机械设备租赁合同》。租赁回全凯先生2台210型及1台140型挖机用于工程施工。
上述交易构成上市公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易时止，除回全福先生个人为公司银行贷款提供抵押及保证担保外，过去12个月内上市公司与回全福、回全凯之间的关联交易均未达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
二、关联方介绍
1、回全福，男，中国籍，持有公司20%股份，为公司实际控制人之一。现任公司董事长兼总经理，同时兼任公司合肥分公司负责人、子公司大连乾璟园林工程有限公司执行董事、总经理， 北京乾景进出口有限公司执行董事。
2、回全凯，男，中国籍，系回全福先生之堂弟。
三、关联交易标的基本情况
（一）公司与回全福先生关联交易标的基本情况
1、本次租入资产关联交易标的为回全福先生个人名下的房产。房屋地址为：海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）2层1单元（A座）2F。房屋面积为303.17平方米。
回全福先生于2015年10月23日与北京银行股份有限公司签订《最高额抵押合同》，以该房产提供抵押担保，担保期限为35个月。最高担保限额为920万元。该房产不涉及诉讼、仲裁事项或查封等司法措施。
（二）公司与回全凯先生关联交易标的基本情况
本次租入资产关联交易标的为回全凯先生所有的2台210型及1台140型挖机。
(三) 关联交易价格及公平合理性分析
上述关联交易遵循公平合理的原则，交易双方在平等协商的基础上，依据市场价格进行定价和交易，价格公允、合理。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一） 租赁关联自然人回全福房产的主要内容和履约安排
2016年6月12日，公司及乾景陌野与回全福共同签订《房屋租赁合同》，租赁回全福先生个人所有位于海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）2层1单元（A座）2F房产。该房屋面积为303.17平方米，其中公司租赁面积为203.17平方米，乾景陌野租赁面积为100平方米。租赁期限2年（自2016年6月12日至2018年6月11日），日租金为6.5元/平方米，租金共计1,438,541.65元，其中公司应支付租金964,041.65元，乾景陌野应支付租金474,500元，每年支付当年租金。
同日，乾景陌野与回全福签订《房屋租赁合同终止协议》，解除双方于2015年1月1日签订的《房屋租赁合同》。
（二） 租赁关联自然人回全凯机械设备的主要内容和履约安排
2016年6月13日，公司兰州分公司与回全凯先生签订了《机械设备租赁合同》。兰州分公司租赁回全凯先生所有的2台210型及1台140型挖机用于工程施工。租赁期限自2016年6月15日至2016年11月30日。租赁价格为210型挖机280/小时，140型挖机220/小时，按月支付租金。租金暂估总价为人民币1,000,000元整（实际金额以机械使用单完成量为准）。
五、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易遵循市场定价的原则，并履行了相关的审议程序，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，没有损害公司和全体股东的利益。
六、关联交易履行的审议程序
上述关联交易经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。关联董事回全福、杨静对相关议案回避表决。
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。认为本次关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合规，本次关联交易定价公平合理，没有损害公司和全体股东的利益。
本次关联交易不需经过其他部门批准。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2016年6月13日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-036
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月30日14 点00分
召开地点：北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月30日
至2016年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经本公司2016年6月12日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见6月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案1《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
本次股东大会不采取现场登记方式。股东可以通过信函、电子邮件、传真方式进行登记。
有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书（格式附后），并于2016年6月29日下午15:00之前将上述授权委托书邮寄、发邮件或传真至公司办理登记手续。请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表/或授权委托书中所有信息，以便公司登记资料。
请在信封正面注明“2016年第二次临时股东大会登记”字样。
邮寄地址：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2号楼A座2F
邮编： 100097
传真：（010） 88862112
电子邮箱: qjyl@qianjingyuanlin.com
本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件2。
六、 其他事项
（一）股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：
1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。
（二）会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
（三）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记资料。
（四）联系方式：
1、联系人：李萍
2、电话：010-88862070。
3、传真：010-88862112。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2016年6月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月30日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
北京乾景园林股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东登记表
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