江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议补充公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2016-015

江苏江南高纤股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司于2016年5月21日发布了《江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2016-013），现将有关事项补充公告如下：

公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表以下意见：

一、经审阅上述人员的履历等材料，我们认为：

陶冶先生、居明华先生、朱崭华先生、陆正中先生分别具备担任上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。

二、上述人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

附件：高级管理人员简历

1、陶 冶先生，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。2007年10月至今任苏州市相城区江南化纤集团有限公司原料采购部经理。2015年4月起任公司总经理。

2、居明华先生，1969年3月出生，高中文化程度。1995年10月到吴县市第二化纤厂参加销售工作，历任公司供销科长，苏州苏海涤纶有限公司市场部部长，2001起任公司总经理助理。

3、朱崭华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。现任公司董事、财务总监。

4、陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在江苏江南化纤集团有限公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日