美的集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-069

美的集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016 年 6 月 13 日以通讯方式召开会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊的《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的公告》）。

公司拟在东芝生活电器株式会社（简称“东芝家电”）的股权收购完成交割后，为东芝家电及其子公司（含控制公司）的银行授信及融资租赁等事项提供相应的保证担保，担保总额度不超过16亿美元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》）。

定于 2016 年 6 月 29 日下午 14:30 召开 2016 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 6 月 22 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年6月14日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-070

美的集团股份有限公司

关于为东芝生活电器株式会社

及其下属子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为实现美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）收购东芝生活电器株式会社（以下简称“东芝家电”）后的整合发展战略，提升东芝家电经营运作能力与资金实力并降低融资成本，公司拟在东芝家电的股权收购完成交割后，为东芝家电及其子公司（含控制公司，下同）的银行授信及融资租赁等事项提供相应的保证担保，担保总额度不超过16亿美元，提供担保的具体方式、单笔担保金额及担保期限由具体合同另行约定。

本担保事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对本次为东芝家电提供的担保事项出具了独立意见，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：东芝家电及其下属子公司。

主要股东及持股比例：东芝株式会社目前持有东芝家电100%的股权，依据公司与东芝株式会社达成的战略合作意向及签署的股权转让协议，美的集团将收购东芝家电80.1%的股权。

东芝家电业务主要财务数据：

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注：上表中数据为公司收购东芝家电股权交易范围（包括东芝家电的白电业务以及受托代销的非白电业务）的财务数据，2015上半财年指2015年4月1日至2015年9月30日。

三、担保协议的主要内容

公司拟在东芝家电的股权收购完成交割后，为东芝家电及其子公司提供总额度不超过16亿美元的担保，担保范围包括银行贷款、贸易融资、外汇对冲、保函、融资租赁及其他授信额度等。

公司还未签署担保协议，提供担保的具体方式、单笔担保金额及担保期限由具体合同另行约定。

四、董事会意见

收购东芝家电，通过与东芝的优势互补与协同，将在品牌、 技术、渠道及生产制造等方面有力提升美的的全球影响力与综合竞争实力。此次向东芝家电提供的担保将有效保障东芝家电的经营运作，提高东芝家电的资信状况，并降低东芝家电的融资及运营成本，加快整合进程及体现整合效益。

美的集团在完成东芝家电的股权收购后，对东芝家电的资金流向与财务信息可以进行有效的监控，确保东芝家电资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为337,816万元，占2015年12月31日归属于母公司的净资产的比例为6.87%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年6月14日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-071

美的集团股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2016年度第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》已经公司于2016年6月13日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2016年6月29日(星期三)下午14:30。

网络投票时间为：2016年6月28日—2016年6月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28日下午15:00—2016年6月29日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

（一） 审议《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊的《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的公告》）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：

2016年6月22日至6月28日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件2）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、 参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779 22390156

联系人：欧云彬、王秋实

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26605456

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年6月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

2016年第四次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年 6月 29日的交易时间， 即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日下午15:00，结束时间为2016年6月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年6月29日召开的2016年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日