中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第三十一次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-012号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第三十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年6月13日以通讯方式召开，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权的议案》。
公司拟收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权，包括广西中糖物流有限公司100%股权、河北中糖物流有限公司100%股权、湖南中糖物流有限公司100%股权、河北中糖华洋物流有限公司87.5%股权、辽宁中糖物流有限公司100%股权、漳州中糖物流有限公司97.15%股权以及中国糖酒集团成都有限责任公司100%股权，收购总价为人民币54,366.06万元。
本议案详见公司编号2016-013号《中粮屯河股份有限公司关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权暨关联交易公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏、李风春、王令义回避表决。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于为子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司提供担保的议案》。
公司子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司作为郑州商品交易所白糖交割库，现有仓容在13万吨，在建库容5万吨，预计最大可形成郑商所仓单12万吨。
公司董事会同意公司对中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司的期货交割业务进行担保，提供担保金额预计在5.8亿元额度内。
本议案详见公司编号2016-014号《中粮屯河股份有限公司关于为中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司提供担保的公告》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2016年6月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。详见公司编号2016-015号《中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-013号
中粮屯河股份有限公司关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司
股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
●交易内容：中粮屯河股份有限公司拟收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家糖库公司股权，包括广西中糖物流有限公司100%的股权、河北中糖物流有限公司100%的股权、湖南中糖物流有限公司100%的股权、河北中糖华洋物流有限公司87.5%的股权、辽宁中糖物流有限公司100%的股权、漳州中糖物流有限公司97.15%的股权以及中国糖酒集团成都有限责任公司100%的股权，收购总价为人民币54,366.06万元。本次收购以现金方式支付收购价款。
●交易对公司的影响：本次股权收购通过注入糖库公司优质资产，有利于巩固公司在食糖业务的优势地位，弥补公司在国内仓储能力的不足，符合公司的长期发展战略。本次关联交易定价合理，未损害上市公司或非关联股东的利益。
●过去12个月本公司未有与中糖集团进行重大资产交易的情况。
●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。
本公告中，下列简称具有如下含义：
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一、 交易概述
本公司以人民币54,366.06万元收购中糖集团下属7家糖库公司股权，主要情况如下：
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注：河北中糖持有漳州中糖2.85%股权；河北中糖净资产评估值已经包含了其持有漳州中糖2.85%股权的评估值。
本次收购前，中糖集团下属7家糖库公司股权结构图如下：
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本次股权收购完成后，公司将持有广西中糖100%的股权、河北中糖100%的股权、湖南中糖100%的股权、华洋物流87.5%的股权、辽宁中糖100%的股权、漳州中糖100.00%（直接间接持股合计）的股权以及中糖成都100%的股权。
鉴于本公司与中糖集团均为中粮集团持股50%以上的子公司，根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本公司与中糖集团构成关联关系，本次交易行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方基本情况
1、 交易对方概况
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（1） 交易对方名称：中国糖业酒类集团公司
成立日期：1989年4月19日
法定代表人： 李风春
注册资本：116,324.45万元
公司类型：全民所有制
公司地址：西城区西直门外大街110号
经营范围：批发预包装食品（有效期至2016年05月26日）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中糖集团为中粮集团的全资控股公司。
截至2015年12月31日，中糖集团的资产总额为620,414万元，资产净额为308,118万元，营业收入为495,447万元，利润总额为7,157万元，净利润为531万元。
（2） 交易对方名称：湛江中糖糖业有限公司
成立日期：1989年4月19日
法定代表人： 王令义
注册资本：8,000万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：湛江经济技术开发区人民大道中40号城市尚品大厦1808房
经营范围：批发（有效期至2018年5月26日）：预包装食品（食糖）；货运代理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营）；糖业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
湛江中糖为中糖集团的子公司。
截至2015年12月31日，湛江中糖的资产总额为41,949万元，资产净额为-10,433万元，营业收入为35,232万元，利润总额为-5,251万元，净利润为-5,252万元。
（3） 交易对方名称：廊坊中糖华洋实业有限公司
成立日期：1993年3月3日
法定代表人： 王廷宪
注册资本：5,409.7122万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司地址：廊坊经济技术开发区创业路6号办公楼三楼
经营范围：预包装食品批发、酒，纺织、针织品，百货、五金、交电、化工，建筑材料，普通机械，电器机械及器材，汽车零部件，钢材的批发、零售、代购、代销及委托进出口；国产卷烟的零售；经济信息商品中介、咨询、仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
廊坊中糖为中糖集团的子公司。
截至2015年12月31日，廊坊中糖的资产总额为19,205万元，资产净额为11,361万元，营业收入为28,052万元，利润总额为-2,914万元，净利润为-2,914万元。
（4） 交易对方名称：天津中糖华丰实业有限公司
成立日期：1995年7月21日
法定代表人： 汪希刚
注册资本：15,195.10万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司地址：天津开发区睦宁路70号3-301-502
经营范围：国内水路货物运输代理；船舶代理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；民用小袋糖分装（限分支机构凭许可证经营）；卷烟零售；货运代理；仓储（限分支机构经营）；搬倒装卸；预包装食品批发兼零售；商务信息咨询服务；展示展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津中糖为中糖集团的子公司。
截至2015年12月31日，天津中糖的资产总额为293,141万元，资产净额为158,907万元，营业收入为129,797万元，利润总额为5,036万元，净利润为3,510万元。
（5） 交易对方名称：中糖酒类销售公司
成立日期：1993年3月9日
法定代表人： 赵公微
注册资本：500万元
公司类型：全民所有制
公司地址：北京市西城区西直门外大街110号十一层
经营范围：购销酒、饮料、糖及制品、调味品、食品罐头、土产品、食品原辅料、包装材料、百货、饮食炊事机械、制冷设备、纺织品、家用电器、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、建筑装饰材料；与主营业务相关的咨询服务。
中糖销售为中糖集团的子公司。
截至2015年12月31日，中糖销售的资产总额为390万元，资产净额为-3,291万元，营业收入为35万元，利润总额为-30万元，净利润-30万元。
三、 交易标的基本情况
1、 交易标的概况
（1） 交易标的名称：广西中糖物流有限公司
成立日期：1998年7月24日
法定代表人：张燕新
注册资本：5,797万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：北海市深水港旁
经营范围：仓储服务；纺织品、针织品、百货、五金交电，普通机械、汽车零配件、建筑材料、装饰材料、机床、体育器材、食糖、农副土特产品的批发，零售、代购、代销、装卸、商品配送、商品分类，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家有专项规定的除外）。
股权结构：湛江中糖出资5,797万元，占比100.00%。
（2） 交易标的名称：河北中糖物流有限公司
成立日期：1995年7月10日
法定代表人：关西强
注册资本：10,533.03万人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：廊坊开发区创业路
经营范围：商品、物资储存、食用糖仓储、物流配送；定型包装食品、粮食、饲料、纺织品、针织品、百货、五金、交电、化工产品（不含化学危险品），桶装食用植物油，普通机械，汽车零部件，建筑装饰材料，电器机械及器材，钢材的批发、零售、代购、代销；房屋出租；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
股权结构：中糖集团出资10,133.03万元，占比96.20%；廊坊中糖出资400.00万元，占比3.80%。
（3） 交易标的名称：湖南中糖物流有限公司
成立日期：1992年7月24日
法定代表人：郭荫鹏
注册资本：2,089.61万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：株洲县洲坪乡石板桥村灵光庙组18号
经营范围：经营预包装食品、散装食品批发兼零售、代购、代销、商品分类、包装。仓储服务；纺织品、针织品、百货、五金、交电、化工产品（不含易燃易爆、化学危险品）、普通机械、汽车零部件、建筑装饰材料，电器机械及器材、钢材的批发、零售、代购、代销；房屋出租。
股权结构：中糖集团出资2,089.61万元，占比100.00%。
（4） 交易标的名称：河北中糖华洋物流有限公司
成立日期：1997年8月16日
法定代表人：张胜军
注册资本：800万人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：河北省廊坊市霸州市
经营范围：仓储业
股权结构：廊坊中糖出资700.00万元，占比87.50%；自然人杨贺出资100.00万元，占比12.50%。
（5） 交易标的名称：辽宁中糖物流有限公司
成立日期：2005年2月18日
法定代表人：罗旋
注册资本：500 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
公司住所：鲅鱼圈区疏港路
经营范围：国际货运代理；批发兼零售：预包装食品（有效期至2014年4月14日）、纺织品、服装及日用百货、五金交电、化工产品（除危险品）、汽车零部件、建材、装饰材料、体育用品；仓储（除危险化学品）；装卸搬运。
股权结构：中糖集团出资400.00万元，占比80.00%；天津中糖出资100.00万元，占比20.00%。
（6） 交易标的名称：漳州中糖物流有限公司
成立日期：2003年3月31日
法定代表人：苏明华
注册资本：1757.01万人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：漳州市芗城区岱山路25号
经营范围：商品物资储存和物流配送（涉及前置许可审批项目除外）；纺织品、百货、五金、交电、化工产品（危险化学品和易制毒化学品除外）、汽车零部件、建筑装饰材料（危险化学品除外）、食品机械、钢材的批发、零售；批发兼零售预包装食品兼散装食品。
股权结构：中糖集团出资1,707.01万元，占比97.15%；河北中糖出资50.00万元，占比2.85%。
（7） 交易标的名称：中国糖酒集团成都有限责任公司
成立日期：1995年3月14日
法定代表人：曾林
注册资本：500 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
公司住所：成都市武侯区桐梓林中路1号6栋3层301-308号
经营范围：批发：预包装食品、农副产品、日用百货、金属材料、包装材料的代储、租赁、销售、仓储、装卸搬运。
股权结构：中糖集团出资300.00万元，占比60.00%；中糖销售出资100.00万元，占比20.00%；廊坊中糖出资100.00万元，占比20.00%。
2、 交易标的财务及经营状况
为公司提供审计服务的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事证券、期货业务资格。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次拟收购标的公司进行了审计，经审计，标的公司最近一年又一期的财务及经营状况如下：
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■
本次关联交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易导致公司合并报表范围增加，公司不存在为交易标的公司提供担保、委托理财等情况。
3、关联交易所价格确定的原则和方法
本次关联交易参考资产评估结果确定关联交易价格，由沃克森（北京）国际
资产评估有限公司提供有关资产评估服务，该公司具有从事证券业务资格。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司对本次拟收购标的公司净资产进行了评估，评估基准日为2015年6月30日，价值类型为市场价值 ，评估方法采用资产基础法及收益法。
评估结果及本次交易价格如下：
单位：人民币 万元
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四、 交易协议的主要内容
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五、 本次交易的目的和对公司的影响
1、 本次交易的目的
公司已确定把食糖业务作为公司核心主业加速发展的战略，并已经成为国内最大的食糖生产贸易上市公司，但由于公司的国内仓储能力严重不足，不利于充分发挥食糖业务的贸易优势，解决仓储短板是公司亟待解决的问题；因此公司收购中糖集团下属部分糖库资产，弥补国内仓储能力的不足。
2、 本次交易对公司的影响
本次收购优先选择处于沿海、沿江及环渤海经济圈的糖库资产，拟收购的糖库资产在布局上能够与公司现有糖业资产的布局形成有效互补，在业务上能够与公司现有业务实现有效协同，能够促进中粮屯河的产业发展，进一步巩固公司在食糖业务的优势地位，符合公司的长期发展战略，有利于公司及全体股东利益。
本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。
六、 本次交易履行的审议程序
1、 董事会审议及表决情况
2016年6月13日，公司召开了第七届董事会三十一次会议，审议通过了关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权的议案》，同意公司收购中糖集团下属7家糖库公司的股权。公司董事会成员11人，实际表决11人，在董事会审议过程中，关联董事孙彦敏、李风春、王令义回避表决。本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚须获得公司股东大会的批准。
2、 独立董事意见
本公司全体独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见，认为: 本次公司收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权有利于解决公司国内仓储能力严重不足，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益；关联交易议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、 审计委员会意见
公司审计委员会认为本次公司收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权有利于解决公司国内仓储能力严重不足，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益；关联交易议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会的上对该议案的投票权。
七、 备查文件
1、 中粮屯河股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。
2、 中粮屯河股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。
3、 经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可及独立董事意见。
4、 审计委员会决议。
5、 中糖集团下属七家子公司《审计报告》。
6、 中糖集团下属七家子公司《评估报告》。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-014号
中粮屯河股份有限公司
关于为中粮糖业（唐山）仓储
物流有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称: 中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保额度:58000万元
●本次担保是否有反担保:否
●对外担保逾期的累计数量：11474.06万元
一、担保情况概述
2015年3月，公司全资子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司（以下简称“唐山物流公司”）申请成为郑州商品交易所（以下简称郑商所）白糖交割库，根据郑商所的规定，交割库须对入库白砂糖承担全额连带担保责任，担保期限自白砂糖入库生成郑商所标准仓单到仓单注销或出库。由于唐山物流公司在资信方面无法达到郑商所要求，需要以公司的名义对唐山物流公司的期货交割业务进行担保。2015年3月6日，公司第七届董事会第十九次会议审议了《关于为子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司唐山仓储物流公司期货交割业务提供担保，当时唐山仓储物流公司仓容7.1万吨，预计最大可形成郑州商品交易所仓单3万吨，预计担保额度额度16500万元以内。
目前，唐山仓储物流公司现有仓容在13万吨，在建库容5万吨，预计最大可形成郑商所仓单12万吨，担保金额预计在5.8亿元额度内。由于唐山物流公司在资信方面还没有达到郑商所要求，继续需要以公司的名义对唐山物流公司的期货交割业务进行担保。
二、被担保人情况
公司名称：中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：曹妃甸工业区物流产业园区
法定代表人：吴震
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2012年06月12日
经营范围：仓储（有毒有害易燃易爆危险品除外）；搬运装卸（只限人力）以及相关的物流信息咨询服务；批发兼零售预包装食品（经营至2016年3月20日）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，唐山物流公司总资产270.74万元，净资产1463.39万元；2015年度净利润-43.39万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：入库白砂糖生成郑商所标准仓单开始直到仓单注销或出库。
3、担保额度：不超过人民币58000万元。
4、担保协议的主要内容与郑州商品交易所共同协商确定。
公司持有唐山仓储物流公司100%的股权，唐山仓储物流公司为公司全资子公司。
四、董事会意见
公司董事会意见：唐山仓储物流公司开展此项业务，有利于公司开展自产糖和贸易糖的套期保值和销售，扩大公司食糖销售市场份额，也有利于唐山仓储物流公司仓容的充分利用，增加仓储收益，董事会同意公司继续为唐山仓储物流公司提供担保。
公司独立董事发表独立意见：本次担保有利于公司开展自产糖和贸易糖的套期保值和销售，扩大公司食糖销售市场份额，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、为全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司存储国家储备糖业务进行担保，金额不超过25000万元。
2、公司现有逾期担保：（1）信用担保有1474.06万元；（2）质押担保有以公司持有的新疆金信信托股份有限公司24.93%股权为新疆三维矿业股份有限公司借款1亿元提供质押担保。上述逾期担保均是2004年度前发生，属于公司原大股东遗留事项。公司已于2005年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提供的700万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016- 015号
中粮屯河股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日 14点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经公司第七届董事会第三十一次会议审议批准，详见公司2016年6月14日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司编号为 2016-012号、013号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应有其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局
5、登记时间：2016年6月28日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：蒋学工 徐志萍
3、联系电话：0991-6173332
传 真：0991-5571600
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
2016年6月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-016号
中粮屯河股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司第七届监事会第十六次会议的通知于2016年6月9日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2016年6月13日以通讯方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了：
《关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权的议案》。
公司拟收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权，包括广西中糖物流有限公司100%股权、河北中糖物流有限公司100%股权、湖南中糖物流有限公司100%股权、河北中糖华洋物流有限公司87.5%股权、辽宁中糖物流有限公司100%股权、漳州中糖物流有限公司97.15%股权以及中国糖酒集团成都有限责任公司100%股权，收购总价为人民币54,366.06万元。
本议案详见公司编号2016-013号《中粮屯河股份有限公司关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权暨关联交易公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司监事会
二〇一六年六月十三日
