浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-068
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2016年6月7日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2016年6月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
同意与宁波壹岛建设有限公司、公司全资子公司香港围海投资有限公司共同出资设立控股子公司宁海甬宁建设有限公司（注册资本50,000万元人民币）。其中壹岛建设出资5,000万元，占注册资本的10%；香港投资出资19,000万元人民币，占注册资本的38%；公司出资26,000万元人民币，占注册资本的52%。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-069
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）根据《宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目协议草案》（以下简称“协议草案”）的约定将与宁波壹岛建设有限公司合资设立项目公司。经过与业主方宁海经济开发区管理委员会的谈判，公司与公司全资子公司香港围海投资有限公司（以下简称“香港投资”）、宁波壹岛建设有限公司（以下简称“壹岛建设”）拟共同出资设立公司宁海甬宁建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“甬宁建设”），注册资本50,000万元人民币。
2、投资行为所必需的审批程序
2016年6月13日公司召开了第五届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，本次设立控股子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、工商信息
公司名称：宁海甬宁建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：50,000万元
注册地址：宁海宁波南部滨海新区创业路39号
公司类型：台港澳与境内合资企业
法定代表人：孙东生
出资方式：现金
经营范围：基础设施的投资、建设与运营，市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、水利水电工程、隧道与桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程；工程地质勘测、市政工程规划设计。
2、股权结构
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三、甬宁建设股东方介绍
1、香港围海投资有限公司
注册资本：10,000元港币（为公司全资子公司）
住所：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：鲍伟军
经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。
2、宁波壹岛建设有限公司
注册资本：10亿元
注册地址： 宁海县宁波南部滨海新区创业路39号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：李俊庆
经营范围：基础设施及配套建设、实业投资，房地产开发，园林绿化，房屋拆迁，土地整理，宅基地复耕；市政工程、土木工程施工；园区规划设计，工程勘测设计，园林设计；土地开发整理技术信息咨询服务；物业管理；建材物资（不含仓储）批发、零售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次通过PPP模式与地方政府合作在宁海县设立控股子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力，为公司PPP等业务模式的推广进一步累积了经验。
（二）存在的风险
项目主要存在甬宁建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该控股子公司，促使该控股子公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
