百川能源股份有限公司
关于2015年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2016-47

百川能源股份有限公司

关于2015年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年6月17日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员失误，原股东大会通知中会议审议事项第十九项《关于<关联交易管理制度>的议案》，与第十八项《关于<关联交易管理制度>的议案》重复，第十九项应为《关于<对外担保管理制度>的议案》。现更正如下：

1、原股东大会通知中会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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现更正为：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月17日 14点00 分

召开地点：河北省三河市燕郊国家高新区东环路204号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月17日

至2016年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2016年6月15日