吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于控股子公司变更公司名称的公告

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-031

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于控股子公司变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，经通化市工商行政管理局核准，吉林省集安益盛药业股份有限公司下属控股子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司更名为“益盛汉参化妆品有限公司”，其他登记事项无变化。变更登记后的相关信息如下：

1、名称：益盛汉参化妆品有限公司

2、统一社会信用代码：91220501097002984M

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：吉林省集安市文化东路17-20号

5、法定代表人：张益胜

6、注册资本：壹亿壹仟陆佰万元整

7、成立日期：2014年04月16日

8、经营期限：长期

9、经营范围：化妆品生产、销售；人参保健食品、预包装食品兼散装食品批发、零售；洗涤用品、日用百货、美容器材、金银饰品、服装鞋帽、电子产品、工艺品、文化用品销售；经济信息咨询；互联网信息服务；电脑动画设计；会议会展服务；职业技能培训；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-032

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》属特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2016年6月14日（星期二）下午14:30。

网络投票时间为：2016年6月13日至14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月13日15:00至2016年6月14日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长张益胜先生。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东8人，拥有及代表的股份为163,144,930股，占公司股份总数的49.2597%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为4,133,137股，占公司股份总数的1.2489%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意163,144,930股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、郑超到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二○一六年六月十四日