北京乾景园林股份有限公司
关于取消2016年第二次临时股东大会的公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2016-037

北京乾景园林股份有限公司

关于取消2016年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016年6月30日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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二、 取消原因

公司于2016年6月14日公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》后，近日发生需提交股东大会进行审议的其他事项。为避免短期内多次召开股东大会，降低公司相关运作成本及股东参会成本，故决定取消原定于2016年6月30日召开的2016年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司初步预计于一个月左右的时间内再次召开股东大会审议相关议案，待股东大会具体时间确定后，公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2016年6月15日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-038

北京乾景园林股份有限公司

关于取消2016年第二次临时股东大会的补充说明公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年6月14日公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》后，由于发生需提交股东大会进行审议的其他事项，于2016年6月16日发布了《关于取消2016年第二次临时股东大会的公告》，现将相关情况补充说明如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一 “生态林木培育基地建设项目”，计划种植大型乔木、灌木和地被植物等用于公司各工程实施中所需苗木的供应。该项目实施地点位于吉林省抚松县兴隆林场，实施主体为本公司抚松分公司，计划投资总额为20,242.58万元。该项目目前租赁苗圃面积为4,302亩，具体情况如下：

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近日，公司接到抚松县林业局兴隆林场通知，其上级主管部门抚松县林业局下发了《关于进一步完善国有林场天然林全面禁采禁伐严禁采挖天然苗木进行驯化培育的通知（抚林字[2016]75号）》（以下简称“通知”），通知指出，根据吉林省林业厅下发的吉林资2016[234]号文件精神，吉林省天然林禁采禁伐，严禁采挖天然林苗木进行驯化培育。为更好的保护和管理国有森林资源，抚松县林业局要求各国有林场等相关单位限期核查所辖施业区内天然林木种苗采伐、采挖情况，并对涉及违规采伐、采挖情形的合作企业依法清理或规范。鉴于公司在生态林木培育基地建设过程中需采挖、砍伐、移植部分现有天然林木，违背相关林业管理规定及文件精神，如继续进行生态林木培育基地建设，则可能产生违规采伐采挖的经营风险。要求公司在收到通知后尽快与兴隆林场办理终止林地租赁事宜。

为避免募集资金投资项目的运行风险，保证公司合法合规经营，保护全体股东利益，公司拟终止实施募集资金投资项目“生态林木培育基地建设项目”。并已通知公司持续督导机构招商证券股份有限公司对相关事项发表意见。

二、公司董事会办公室于近日收到公司董事还兰女女士及独立董事芦建国先生的书面辞职申请。由于个人原因，还兰女女士向公司董事会申请辞去董事职务，芦建国先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会各专门委员会委员、董事会提名委员会主任职务。公司拟于近期对董事和独立董事进行增补。

公司拟于近日召开董事会会议，对上述事项进行审议。经董事会审议通过后，一并提交股东大会审议。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好相关事项的信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2016年6月15日