上海绿新包装材料科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-035

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2016年6月15日（星期三）上午9:30；

2、网络投票时间：2016年6月14日至2016年6月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00 期间任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

(三)会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：董事长王丹先生

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

（一）会议的总体出席情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份总数为 318,719,101股，占公司总股份的45.74828%。

公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。

（二）现场会议出席的情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7人，代表股份总数为318,284,301 股，占公司总股份的45.68587%。

（三）网络投票的相关情况

本次股东会议通过网络投票的股东3人，代表股份总数为434,800股，占公司总股份的0.06241%。

三、议案的审议情况

本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意318,673,101股，反对46,000 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98557%；其中，中小投资者的表决情况为：同意36,019,225股，反对46,000股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.87245%。

四、律师出具的法律意见

上海普世律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、上海绿新2016年第一次临时股东大会决议；

2、上海普世律师事务所出具的《上海普世律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日