浙江传化股份有限公司
第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-041
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于2016年6月10日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2016年6月15日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》
公司股票期权激励计划原定本次授予对象355名，鉴于股票期权授予前，有4名激励对象离职而丧失成为激励对象的资格，有3名激励对象自愿放弃参与激励计划。根据公司股票期权激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及数量进行调整，本次调整后，公司授予的激励对象人数由355名变更为348名，授予的股票期权数量由2,473万份变更为2,419万份，占公司总股本325,781.4678万股的0.74%。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的公告”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016年6月17日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-042
浙江传化股份有限公司
第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第二十一次（临时）会议于2016年6月15日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》
公司股票期权激励计划原定本次授予对象355名，鉴于股票期权授予前，有4名激励对象离职而丧失成为激励对象的资格，有3名激励对象自愿放弃参与激励计划。根据公司股票期权激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及数量进行调整，本次调整后，公司授予的激励对象人数由355名变更为348名，授予的股票期权数量由2,473万份变更为2,419万份，占公司总股本325,781.4678万股的0.74%。
监事会对本次授予股票期权的激励对象、期权数量的调整进行了核查，认为公司对本次授予股票期权的激励对象、期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江传化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，程序合法合规，同意对股票期权激励计划本次授予股票期权的激励对象、期权数量进行调整。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2016年6月17日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-043
浙江传化股份有限公司
关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象
及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”或“传化股份”） 于 2016年6月15日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年3月25日，本公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》及《关于召开2015年度股东大会的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会并出具了对股票期权激励对象人员名单的核查意见；
2、2016年5月18日，本公司召开2015年度股东大会，审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
3、2016年5月20日，本公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以2016年5月20日作为激励计划的授予日。
4、2016年6月15日，本公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由355人调整为348人，期权数量由2,473万份调整为2,419万份。
二、本次股权激励计划授予对象、授予数量的调整情况
1、股票期权名单调整
公司股票期权激励计划原定本次授予对象355名，鉴于股票期权授予前，有4名激励对象离职而丧失成为激励对象的资格，有3名激励对象自愿放弃参与激励计划。根据公司股票期权激励计划的有关规定，需对原激励对象名单进行调整，本次调整后，公司本次授予的激励对象人数由355名变更为348名。
2、股票期权数量调整
上述激励对象的调整，需要对本次授予股票期权数量进行调整，本次调整后， 授予的股票期权数量由2,473万份变更为2,419万份，占公司总股本325,781.4678万股的0.74%。
3、本次股票期权的授予情况
本次股票期权的授予日为：2016年5月20日；
本次股票期权的行权价格为：16.20元；
调整后的激励计划确定的授予激励对象授予情况：
■
调整后期权激励对象名单内容，详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“第二期股票期权激励计划对象名单（调整后）”
三、本次调整股权激励计划激励对象及股票期权数量对公司的影响
本次调整股权激励计划激励对象及股票期权数量不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继 续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会对本次股权激励计划授予对象、授予数量的调整相关事项进行核实后，发表如下意见：
监事会对本次授予股票期权的激励对象、期权数量的调整进行了核查，认为公司对本次授予股票期权的激励对象、期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江传化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，程序合法合规，同意对股票期权激励计划本次授予股票期权的激励对象、期权数量进行调整。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次股权激励计划授予对象、授予数量的调整相关事项发表独立意见如下：
公司第二期股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”或“本计划”）《第二期股票期权激励计划对象名单（调整后）》所确定的激励对象中，公司（包括公司控股的子公司）核心技术（业务）人员，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意对本次调整后的期权激励计划激励对象及授予数量进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
浙江浙经律师事务所律师事务所对本次股权激励计划授予对象、授予数量调整相关事项出具法律意见书，认为：公司对本次激励计划授予对象及授予数量的调整内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司对本次激励计划授予对象及授予数量调整事宜已取得必要的批准和授权。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第二十一次（临时）会议决议；
3、独立董事关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的独立意见；
4、浙江浙经律师事务所关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的法律意见书。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016年6月17日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-044
浙江传化股份有限公司
关于投资设立漳州传化公路港物流有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为加快构建以“实体公路港”为核心的公路港实体网络，公司拟同意传化物流以自有资金8,000万元投资设立漳州传化公路港物流有限公司（以下简称“漳州公路港”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：41,419.3311万元人民币
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**
主要财务数据：
万元
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与公司关系：为公司子公司。
三、对外投资标的基本情况
公司名称：漳州传化公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：8,000万元人民币
公司住所：漳州市高新技术产业开发区
法定代表人：姚亮
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：一般经营项目：道路普通货物运输；停车场服务；货运代理；零担货运；货运配载；装卸服务；货运站（场）服务；物流信息咨询服务；物业管理服务；房屋租赁；市场摊位出租服务；仓储（不含危险品）服务；机动车维修；汽车装潢；汽车租赁；汽车及配件、轮胎、日用百货销售；企业登记代理服务；代理记账服务；餐饮、住宿服务；设计、制作、发布国内户外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准）。
四、本次对外投资目的和对公司的影响
漳州处于福建省“厦漳泉”经济黄金三角核心，立足海西经济圈，对接“闽粤”经济圈，辐射“闽西”与“赣东”地区，是福建省经济发展的重心。传化物流布局漳州，以漳州为中心，集聚周边县市的物流资源，盘活当地物流市场，深入挖掘市场潜在需求空间，引导客户向现代物流发展转变，同时加快了传化物流公路港实体网络的全国布局，本次投资符合传化物流的长远规划及发展战略。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016年6月17日
