厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-072号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月21日披露了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2016-061），就国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）承接公司2014年非公开发行股票持续督导工作作了说明。

为提高募集资金的使用效益，2016 年5月9日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金11,869.87万元（含利息69.87万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。目前，公司已将该项目结余资金用于补充流动资金，并于2016年5月26日办理了该募集资金账户的注销手续。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规相关规定及募投项目实施的需要，公司2014年非公开发行股票募投项目实施主体公司全资孙公司滁州华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“滁州华艺”）、全资子公司佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）及国金证券分别与中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建设银行同安支行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），监管协议主要内容如下：

一、募集资金专项账户情况

1、滁州华艺已在建设银行同安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为35101540001052523233，截至2016年5月24日，专户余额为4,076.93万元。该专户仅用于滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、佛山合信已在民生银行深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为620155688，截至2016年5 月24日，专户余额为4,668.97万元。该专户仅用于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述公司若以存单方式存放的募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。公司存单不得质押。 二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

国金证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权国金证券指定的保荐代表人吴亚宏、郑文义可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；上述各银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向上述各银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、上述各银行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。上述各银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的5%之间确定）的，上述各银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。

七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按要求向公司、上述各银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

八、上述各银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或者向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。

九、三方监管协议自公司、上述各银行和国金证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束（2016年 12 月 31 日）后失效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年六月十六日