北京京城机电股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临2016-028
北京京城机电股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦23层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2015年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人；董事樊勇先生因公务不能出席，委托董事杨晓辉先生出席会议并行使表决权；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议公司2015年度经审计师审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议公司2015年度经审计师审计的内部控制报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议公司独立非执行董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告的审计机构，并授权公司董事会与其签署服务合同及决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度内部控制报告的审计机构，并授权公司董事会与其签署服务合同及决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议公司2015年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议公司修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议公司子公司北京天海工业有限公司放弃其北京明晖天海气体储运装备销售有限公司之增资协议项下之优先购买权及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
2015年年度股东大会议案全部为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；表决第11项议案时，关联股东北京京城机电控股有限责任公司及董事长王军先生、董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、侯茗旭
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京京城机电股份有限公司
2016年6月16日
