广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-025

广西桂冠电力股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2016年6月16日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2016年6月12日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，公司董事长王森先生委托副董事长戴波先生行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于成立广西大唐桂冠电力营销有限公司的议案》。

为适应电力体制改革的需要，同意公司自筹资金出资成立广西大唐桂冠电力营销有限公司。广西大唐桂冠电力营销有限公司注册资本21000万元，为公司的全资子公司。具体内容详见《广西桂冠电力股份有限公司关于成立广西大唐桂冠电力营销有限公司的公告》（临2016-026）。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2016年6月18日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-026

广西桂冠电力股份有限公司

关于成立广西大唐桂冠电力营销

有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●桂冠电力投资21000万元在广西南宁成立电力营销公司。

●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、本次投资概述

为适应电力体制改革的需要，提高市场竞争力，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）自筹资金出资成立广西大唐桂冠电力营销有限公司（以下简称“电力营销公司”）。电力营销公司注册资本21000万元，为桂冠电力全资子公司。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、电力营销公司基本情况

新公司名称(暂定，以工商登记核准为准)：广西大唐桂冠电力营销有限公司

注册资本：人民币21000万元，首期出资5000万元

注册地：南宁市民族大道126-1号龙滩大厦

企业性质：有限责任公司

经营范围(暂定，以工商登记核准为准)：购售电业务、增值服务、投资运营增量配电业务等。

出资方式：货币出资。

出资比例：桂冠电力出资占电力营销公司注册资本的100%。

三、成立电力营销公司对桂冠电力的影响

成立电力营销公司符合公司的发展战略。根据国家有关进一步深化电力体制改革的意见，公司认为未来售电侧市场及相关业务前景广阔，公司利用自身成熟的电力管理经验，成立专业化的电力营销公司，有利于开拓新的用电市场，拓展用户群体，进一步提高市场竞争力。

四、备查文件目录

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2016年6月18日