中房置业股份有限公司
关于董事长及部分董事辞职的公告
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－050
中房置业股份有限公司
关于董事长及部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日收到董事长刘波先生、董事吴小辉先生及董事卢建先生的辞职报告。因个人原因，刘波先生向董事会请求辞去董事长、董事及董事会专业委员会委员职务；吴小辉先生及卢建先生向董事会请求辞去董事及董事会专业委员会委员职务。
根据相关规定，刘波先生、吴小辉先生及卢建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴小辉先生仍担任公司总经理及董事会秘书职务，卢建先生仍担任公司副总经理职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。
公司董事会对刘波先生、吴小辉先生及卢建先生在任相关职务期间对公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2016年6月17日
证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2016-051
中房置业股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年6月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：嘉益（天津）投资管理有限公司
2.提案程序说明
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月7日公告了2015年年度股东大会召开通知，单独持有19.47%股份的股东嘉益（天津）投资管理有限公司，在2016年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）增补朱雷先生为公司第八届董事会董事的议案。
朱雷先生，1973年出生，中国香港籍，英国剑桥大学经济学硕士。历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理；现任盈泰证券（香港）有限公司董事长。朱雷先生具有丰富的投资银行、金融机构从业经验，曾成功运作多家央企及民营企业的并购重组、境内外上市。
（2）增补朱宏坤先生为公司第八届董事会董事的议案。
朱宏坤先生，1978年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。自1997年起在中国农业银行股份有限公司北京西城支行工作，主要从事银行各项业务审计、制度建设、内控合规管理，客户管理与市场营销、互联网金融业务及金融产品推广等工作。现任中房置业股份有限公司审计部部长。
（3）增补毛嫦致先生为公司第八届董事会董事的议案。
毛嫦致先生，1968年出生。历任北京开关厂建筑特区销售部助理，唯美德造纸机械技术中国有限公司北京分公司行政部经理，现任中房置业股份有限公司综合办公室主任。
上述人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的董事，不持有中房股份股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月28日 14点00分
召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-6项议案经第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十一次会议审议通过，并于2016年2月5日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2016年6月17日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有本公司 100 股股票，本次股东大会应选董事 3名，董事候选人有3 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 300 股的选举票数。
三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
本公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 3 名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 7“关于选举董事的议案”就有 300 票的表决权。
该投资者可以以 300 票为限，对议案 7按自己的意愿表决。他（她）既可以把 300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－052
中房置业股份有限公司
关于投资设立产业并购基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月23日，中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于拟投资设立产业并购基金的公告》（临2016-028）。经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟出资5,000万元，与上海惊破天资产管理有限公司（以下简称“惊破天”）共同投资设立服务于公司资产并购与产业整合的产业并购基金（以下简称“并购基金”），并与惊破天签署了《合作框架协议》。
受限于工商登记部门的临时性限制规定，公司以变更已设立的合伙企业（基金）股权的形式投资设立并购基金。设立的合伙企业（基金）的名称为上海夏达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海夏达”），成立时间为2015年8月26日，原注册资本5,000万元。上海夏达自注册成立后并未进行实际经营活动，没有对外债权债务，与公司无关联关系。
经上海夏达原股东进行股权转让以及增资，上海夏达现注册资本变更为10,000万元，普通合伙人惊破天出资5,000万元；上市公司为新的有限合伙人，出资5,000万元。转让及增资注册过程未发生相关费用。目前工商变更手续已办理完成。
上海夏达工商登记信息如下：
名称：上海夏达投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310115350707655G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢2区13032室
执行事务合伙人：上海惊破天资产管理有限公司（委派代表：卢建）
成立日期：2015年8月26日
合伙期限：2015年8月26日至2045年8月25日
经营范围：投资管理、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司将视重大资产置换及发行股份购买资产的进展，以并购基金投资铝行业深度应用的资产标的以及有利于上市公司扩展投融资渠道、提升资产质量、增强核心竞争力的其他产业标的。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2016年6月17日
