中国神华能源股份有限公司
2015年度股东周年大会决议公告
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2016-022
中国神华能源股份有限公司
2015年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会由本公司董事会召集，由董事长张玉卓主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，唐宁监事因故未出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于中国神华2015年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于与神华集团签订2017年至2019年<煤炭互供协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于与神华集团签订2017年至2019年<产品和服务互供协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于与神华集团签订2017年至2019年<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10、 《关于选举李东、赵吉斌为本公司第三届董事会董事的议案》
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11、 《关于选举周大宇为本公司第三届监事会监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况
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注：（1）根据上证所信息网络有限公司所提供的网络投票数据，部分持股量较大的A股股东未对累积投票议案（第10.01、10.02及11.01项）进行投票，导致累积投票议案的投票数较大幅度低于非累积投票议案的投票数。（2）累积投票议案（第10.01、10.02及11.01项）的投票比例的计算分母为出席本次股东大会的持股5%以下A股股东持股量。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东周年大会的议案均为普通决议案。
2、本公司控股股东神华集团有限责任公司对议案7、8、9回避表决。
3、股东周年大会还审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东周年大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东周年大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2016年6月18日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2016-023
中国神华能源股份有限公司
监事辞任及选举监事的公告
中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会于2016年6月17日收到唐宁先生递交的书面辞呈。因年龄原因，唐宁先生向本公司监事会请辞股东代表监事职务。本公司2016年6月17日召开的2015年度股东周年大会同意选举周大宇先生担任本公司第三届监事会股东代表监事（周大宇先生的简历详见本公司第三届监事会第八次会议决议公告）。周大宇先生的监事任职自股东大会批准之日起生效，唐宁先生不再担任本公司监事。本公司第三届监事会人数及构成符合相关法律法规和本公司章程等规定。
唐宁先生确认其与公司监事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的事宜。本公司监事会及唐宁先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。公司监事会对唐宁先生任职期间的勤勉和贡献表示衷心感谢。
特此公告
中国神华能源股份有限公司监事会
2016年6月18日
