重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-54
重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市彭水县乔梓乡长寿村四组太极集团重庆阿依达饮料有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长白礼西先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席11人，独立董事宋民宪因工作原因未出席，董事孙良堃、汤加兵、冯建国因工作原因未出席；
2、 公司在任监事7人，出席6人，监事胡印因工作原因未出席；
3、 公司董事会秘书蒋茜出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合上市公司非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司与太极集团有限公司签署《非公开发行股票之附生效条件的认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、2、3、4、5、6、7、9、12为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
2、议案 1-7为关联交易，太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司178,603,920股在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年6月18日
