吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-053号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月17日
(二)股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长孙晓峰先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席8人，董事宋尚龙先生、徐德复先生、王广基先生、谢地先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席6人，监事李廷亮先生、李斌先生、王劲松先生均因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙女士、李宗毅先生
2、律师见证结论意见：
亚泰集团2015年年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016年6月18日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-054号
吉林亚泰（集团）股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请
受理通知书》的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161450号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月十八日
