新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2016-018

债券代码：122213 债券简称：12松建化

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司董事长甘军先生的书面辞职书，因其已经到法定退休年龄向公司董事会提出辞去公司董事长和董事职务，甘军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，甘军先生的辞职书自送达董事会时生效。甘军先生的辞职不会影响公司的正常生产经营活动，公司将尽快按法定程序增补董事和补选董事长。

公司董事会对甘军先生在任职期间对公司尽职的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016年6月20日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2016-019

债券代码：122213 债券简称：12松建化

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会近日收到公司监事张展福先生的书面辞职书，因其已经到法定退休年龄向公司监事会提出辞去公司监事会主席和监事职务，张展福先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张展福先生的辞职书自送达监事会时生效。张展福先生的辞职不会影响公司的正常生产经营活动，公司将尽快按法定程序增补监事。

公司监事会对张展福先生在任职期间对公司尽职的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2016年6月20日