浙江盛洋科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016- 024

浙江盛洋科技股份有限公司

关于筹划重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项涉及购买资产，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自 2016 年 6 月 21 日起继续停牌，同时承诺在停牌后10个交易日内（含6月20日）确定是否构成重大资产重组。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5 个工作日内公告该重大事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016年6月21日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016-025

浙江盛洋科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属特别决议议案，已经出席本次股东大会三分之二以上有表决权的股份同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达(杭州)律师事务所

律师：张小燕、黄维敏

2、 律师鉴证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《浙江盛洋科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

浙江盛洋科技股份有限公司

2016年6月21日