凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的
进展公告

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L055

凯瑞德控股股份有限公司

关于筹划重大资产收购事项的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L009、2016-L012、2016-L013、2016-L014、2016-L018、2016-L021、2016-L023、2016-L024、2016-L026、2016-L028、2016-L030、2016-L034、2016-L043、2016-L046、2016-L048、2016-L052）。

鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且会计师为公司2015年度财务报告出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项。因此，公司于2016年5月6日召开董事会，审议通过了《关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的议案》，并报经公司2015年度股东大会审批通过。详情见公司于2016年5月7日、2016年5月19日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项前期准备工作，各中介机构正在现场开展尽职调查工作。同时，公司正在积极采取有效措施全力解决保留意见所涉及的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自2016年6月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

由于本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年6月21日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L056

凯瑞德控股股份有限公司

关于2015年度审计报告保留意见

所涉事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告（详见公司2016年4月26日公告的2015年年度报告及审计报告）。根据上述保留意见审计报告所涉及的事项，公司进行了认真整改和协调推进，截止目前，上述保留意见审计报告所涉事项的进展情况如下：

1、逾期借款问题

截止目前，公司已与借款银行就1,432.50万借款逾期问题达成分期还款的解决意向，拟于本周内签署正式的分期还款协议。

2、公司持续经营能力的问题

（1）重大纺织资产出售事宜进展情况：截止目前，公司已收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元，占本次交易总交易额的58.20%。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定：收到德棉集团转让款达到55%以上，公司将配合德棉集团完成全部纺织类资产的交割和过户，剩余款项德棉集团将于本次交易经股东大会审批通过12个月内支付完成。因此，根据上述约定公司已配合德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户，本次重大资产出售已基本完成，剩余款项德棉集团将于本次交易经股东大会审批通过后12个月内支付完成；公司将督促德棉集团尽快支付剩余款项。

（2）收购北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”或“标的股权”）100%股权事宜：截止目前，公司已支付本次股权出让方股权收购款共计3000万元，占本次交易总交易额的12.38%。根据双方股权收购协议的约定，标的股权的交割过户及相应的工商变更手续等已全部完成；剩余股权收购款项公司将尽快完成支付。同时，为便于公司管理和屹立由经营业务需要，经公司总经理办公会审议通过，决定聘任欧阳健卓先生为屹立由执行董事，聘任黄维尧先生为屹立由总经理，聘任舒艳慧女士为屹立由财务总监。

3、或有事项涉及的问题

（1）对外担保事项

本公司为德州晶华集团振华有限公司3,200.00万元（共2笔，均为1,600.00万元）借款进行了担保，上述借款已分别于2015年11月6日、2015年11月13日到期，被担保方在公司2015年年报披露日前未予偿还。截止目前，经公司与被担保方、银行的沟通协调，被担保方德州晶华集团振华有限公司已将上述逾期借款偿还，本公司连带担保责任风险已经消除。

（2）公司与新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司借款纠纷问题

截止目前，公司已于2016年3月28日一次性支付新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司借款本金3,944万元，上述诉讼涉及的土地和房产的查封已解除；同时，为妥善解决上述借款后续事宜，公司控股股东浙江第五季实业有限公司承诺：上市公司因上述借款产生的利息等后续事宜由浙江第五季实业有限公司代为承担和偿还，不追溯上市公司的责任。上述承诺解决方案正在与借款对方进行积极的沟通和协商，双方协商确定的最终解决方案及进展情况公司将及时进行信息披露。

公司将全力落实和推进各项整改措施，尽快消除上述保留意见审计报告所涉及事项的不良影响，并视上述事项的具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年6月22日