上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-06-23 来源：上海证券报

股票代码：002454 公司简称：松芝股份公告号： 2016-054

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月22日14:30-15:30

2、现场会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店会议室

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、现场会议主持人：陈焕雄副董事长

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共33人，代表股份201,587,957股，占公司总股本的47.6827%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份192,177,836股，占上市公司总股份的45.4568%。通过网络投票的股东22人，代表股份9,410,121股，占上市公司总股份的2.2258%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意201,478,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对26,213股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权83,060股（其中，因未投票默认弃权83,060股），占出席会议所有股东所持股份的0.0412％。

中小股东总表决情况：

同意14,030,848股，占出席会议中小股东所持股份的99.2272％；反对26,213股，占出席会议中小股东所持股份的0.1854％；弃权83,060股（其中，因未投票默认弃权83,060股），占出席会议中小股东所持股份的0.5874％。

（二）《关于公司非公开发行A股股票的议案》

1．发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意14,030,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.2272％；反对26,213股，占出席会议所有股东所持股份的0.1854％；弃权83,060股（其中，因未投票默认弃权83,060股），占出席会议所有股东所持股份的0.5874％。

中小股东总表决情况：

2．发行方式及发行时间

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3．发行对象及其与公司的关系

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4．发行数量

总表决情况：

同意14,030,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.2272％；反对109,273股，占出席会议所有股东所持股份的0.7728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,030,848股，占出席会议中小股东所持股份的99.2272％；反对109,273股，占出席会议中小股东所持股份的0.7728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5．发行价格与定价方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6．发行股票限售期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7．上市地点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8．募集资金投向

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9．本次非公开发行前公司滚存利润的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10．本次发行决议有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（三）《关于2016年度公司非公开发行股票预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（四）《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（五）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（六）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（八）《关于提请股东大会批准陈福成及一致行动人陈福泉免于发出要约收购的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（九）《关于公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（十）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（十一）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师和张俊逸律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016年6月22日

上海金茂凯德律师事务所

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2016年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年6月22日下午在上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派龚嘉驰律师、张俊逸律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于2016年6月7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的通知》。会议通知包括召开会议基本情况（会议名称、本次会议的召集人、会议召开的合法性、合规性说明、会议召开方式、会议召开时间、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、授权委托书及其它事项。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司副董事长陈焕雄先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会现场会议出席人员的资格

1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份192,177,836股，占公司总股本的45.4568%。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会未有股东提出临时提案

四、本次股东大会现场会议的表决程序

经审核，出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。

本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会网络投票的表决程序

1、本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、网络投票的公告

公司董事会于2016年6月7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的通知》，会议通知对网络投票事项进行了详细公告。

4、网络投票的表决

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。

经审核，参加网络投票的股东共22人，代表股份9,410,121股，占公司总股份的2.2258%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共33人，代表股份 201,587,957股，占公司总股份的47.6827%。其中，参加投票的中小投资者及其代表共31人，代表股份14,140,121股，占公司总股本的3.3446%。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，本次股东大会经合并统计后的表决结果如下：

■

七、结论

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

上海金茂凯德律师事务所负责人

李昌道

经办律师

龚嘉驰

张俊逸

2016年6月22日

60版信息披露