台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议更正公告

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-043

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第八次会议决议公告》已于 2016 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：

更正前：

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2016年2月22日

更正后：

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2016年6月22日

原公告其余内容不变。更正后相关公告详见与本公告同时刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-044 号）。公司因上述更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，恳请广大投资者谅解。公司今后将采取措施,进一步提高信息披露质量。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2016年6月22日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-044

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2016年6月17日以邮件通知方式发出。

2、会议于2016年6月21日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事王雪桂、赵博鸿、张志强、辛军，独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为14,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2016年6月22日