柳州两面针股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016-017

柳州两面针股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月22日

(二) 股东大会召开的地点：柳州市东环大道282号两面针办公楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，王为民先生、何小平女士、覃程荣先生因工作原因出差在外，未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书莫善军出席了会议；高管罗文源、叶建平列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2016年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2015年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于出售部分中信证券股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于授权管理层向银行贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所

律师：周毅、何静

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

柳州两面针股份有限公司

2016年6月23日