郑州煤电股份有限公司
第七届董事会第二次
会议决议公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2016-019号

郑州煤电股份有限公司

第七届董事会第二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2016年6月23日9点，在郑州市中原西路188号公司本部以通讯方式召开。会议材料提前以电邮和当面送达方式发送给公司全体董事，会议由董事长郭矿生先生召集并主持。本次应参会董事9人，实际参会董事9人，代表9人行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》

根据公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）发来函告，因其筹划可能涉及转让本公司股权及控制权变更等相关事项，须经上级有权部门同意后方能组织实施。目前，郑煤集团就上述事项正在与相关部门沟通。

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票复牌后股价异常波动。董事会同意公司向上海证券交易所申请股票继续停牌，并按规履行相关信息披露义务。

出席会议的关联董事王连海、马正兰、郜振国、王铁庄和郭矿生先生对该项议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、备查资料

1.公司七届二次董事会决议；

2.独立董事意见。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二○一六年六月二十三日

证券代码：600121 证券简称： 郑州煤电 公告编号：临2016-020

郑州煤电股份有限公司

关于重大事项继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年6月17日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-017号），因公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）正在筹划重大事项，可能涉及公司股权转让及控制权变更等相关事项，公司股票停牌。

停牌期间，公司接到郑煤集团函告：“根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第19号令）规定，郑煤集团筹划可能涉及转让你公司股权及控制权变更等相关事项，须经上级有权部门同意后方能组织实施。目前，郑煤集团就上述事项正在与相关部门沟通”。

鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司七届二次董事会审议通过并经申请，本公司股票继续停牌5个交易日，并最晚于2016年7月1日复牌。公司将按照有关规定履行信息披露义务。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2016年6月23日