重庆再升科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2016-041
重庆再升科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭茂先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事刘伟因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘秀琴女士出席了会议；公司除董事外的高管于阳明先生、刘正琪女士、周凌娅女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于确认公司2015年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，第2项议案经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2016年5月30日公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》及于2016年6月16日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：周媛、余皓云
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆再升科技股份有限公司
2016年6月24日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2016-042
重庆再升科技股份有限公司
关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年6月23日，重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人郭茂先生提交的《关于重庆再升科技股份有限公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、提议人、本公告出具日持股5%以上股东及现任董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、本公告出具日持股5%以上股东及现任董监高在本公告披露前6个月内无减持情况：
2、提议人、本公告出具日持股5%以上股东及现任董监高未来6个月内的减持计划。
截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、本公告出具日持股5%以上股东及现任董监高人员的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加1.2倍，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配预案并非董事会决议，具体利润分配预案尚需待2016年半年度审计报告出具后，经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2016年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次利润分配预案预披露后6个月不存在限售股解禁或限售期届满的情形。本次利润分配预案预披露前6个月限售股解禁情况详见下表：
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四、其他说明
1、公司收到控股股东、实际控制人郭茂先生《关于重庆再升科技股份有限公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事书面承诺在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
2、提议人郭茂先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司控股股东控股股东、实际控制人郭茂先生出具的《关于重庆再升科技股份有限公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2016?年?6?月24日
