重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-038
重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2016年6月23日（星期四）下午2：30 ，
网络投票时间：2016年6月22日～2016年6月23日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年6月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年6月22日15:00-2016年6月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苏中俊先生 。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十七次会议审议，决定召开2016年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
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2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：
议案1：审议并通过公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》（本议案为关联事项议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司已回避表决。）
表决情况：
6,514,142股同意，占出席会议有效表决权股份总数的92.27%；
545,550股反对，占出席会议有效表决权股份总数的7.73%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意6,514,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.27%；反对545,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.73%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟 王应
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016年6月24日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-039
重庆三峡油漆股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于2016年3月29日开市起停牌，并于2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自2016年4月6日起继续停牌；2016年4月13日、2016年4月20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010， 2016-011）；2016年4月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；2016年4月29日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020， 2016-022, 2016-023, 2016-026， 2016-027， 2016-028）；2016年6月8日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2016-030）、《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号2016-031）；2016年6月13日、2016年6月17日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-033， 2016-036）。
一、本次重大资产重组进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构已经进场开展尽职调查工作。公司已与有关各方签署了《重大资产重组意向协议》，达成了初步重组意向。公司于2016年6月20日召开了投资者说明会，针对公司继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项的相关情况以及投资者关心的问题，与会者与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答，并于6月21日公告了投资者说明会的召开情况。公司分别于2016年6月7日、2016年6月23日召开了第七届十七次董事会和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
公司目前正在进行交易方案的论证和完善，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
公司停牌期间，将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016年6月24日
