西部黄金股份有限公司第二届
董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—021
西部黄金股份有限公司第二届
董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第八次临时会议的通知，于2016年6月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—023）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避了该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2016年6月24日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016-022
西部黄金股份有限公司第二届
监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第七次临时会议的通知，于2016年6月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，实际参加表决监事4人，关联监事回避表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事牛新华先生回避了该议案的表决。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—023）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2016年6月24日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—023
西部黄金股份有限公司关于为控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司提供担保暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（本公司控股股东，以下简称“新疆有色”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额金额为 2.44 亿元人民币；截至本公告日，公司尚未为其提供担保。
● 本次未提供反担保。
● 本公司担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司作为保证人拟与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）签署保证合同，为新疆有色提供连带责任保证担保，以上担保额度为2.44亿元人民币，期限15年。
新疆有色为本公司控股股东，持有本公司 68.18% 的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2016 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》，关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避表决。
此项交易尚须获得本公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号
法定代表人：郭海棠
注册资本：拾肆亿捌仟贰佰叁拾伍万陆仟壹佰贰拾玖元人民币
经营范围：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新疆有色持有本公司 68.18% 的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如下：
■
截至 2015 年 12 月 31 日, 新疆有色资产总额为 2,044,687.70 万元,负债总额为 940,834.66 万元,资产净额为 1,103,853.04 万元。 2015 年度实现营业收入为 510,089.54万元,净利润为 -94,670.32 万元(经审计)。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：多年以来，新疆有色为本公司生产经营方面给予了大力支持。本着互保互往的原则，我们同意为新疆有色提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。
公司独立董事对本次向关联方提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：公司为控股股东新疆有色提供连带责任担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被担保方新疆有色业务经营正常、财务状况良好、具有较强的抗风险能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。本次担保事项还需取得公司股东大会非关联股东的审议批准。我们一致同意《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、本次交易对公司的影响
控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为0，无逾期担保。
七、 备查文件目录
1、西部黄金股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议；
2、西部黄金股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议；
3、独立董事事前认可声明及独立意见；
4、被担保人营业执照复印件；
5、被担保人2015年度财务报表；
6、被担保人2016年第一季度财务报表。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董事会
2016年6月24日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2016-024
西部黄金股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年7月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月12日 15点 30分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月12日
至2016年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第七次临时会议审议通过（见公司2016-021、022、023号公告），具体内容详见公司于2016年4月24日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2016年7月7日上午10：00至13：00，下午15:00至18:00。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天
2. 与会股东所有费用自理
联系人：魏彬 李莹
联系电话：（0991）3778510 3771795 传真：（0991）3705167
邮编：830000
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2016年6月24日
附件：授权委托书
● 报备文件
1、《西部黄金股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议》
2、《西部黄金股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议》
附件：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
