安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-033号

安徽富煌钢构股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2016年6月23日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年6月17日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》。

为进一步拓展区域市场，提高主营业务收入，确保当地已中标项目的顺利实施，同意公司以自有资金500万元在安徽省繁昌县设立繁昌县富煌钢结构工程有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-034号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年6月24日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-034号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金500万元在安徽省繁昌县设立繁昌县富煌钢结构工程有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、企业名称：繁昌县富煌钢结构工程有限公司（具体名称以工商注册为准）

2、法定代表人：杨继平

3、出资方式：公司以自有资金出资

4、经营范围：建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙设计、安装、施工；建筑材料、装饰材料销售。

5、注册资本：人民币500万元

6、公司地址：安徽省繁昌县经济开发区

7、持股比例：公司持股比例100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域市场，提高主营业务收入，确保当地已中标项目的顺利实施。本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、公司《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年6月24日