上海电力股份有限公司
2016年第六次临时董事会决议公告
2016-06-24
来源：上海证券报
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-29
上海电力股份有限公司
2016年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司2016年第六次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议经全体董事一致同意后于2016年6月22日以通讯表决方式召开。
（三）会议应到董事14名，实到董事14名。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意公司聘任陈文灏先生担任公司财务总监职务，聘任翟德双先生担任公司总工程师职务，任期至本届董事会届满之日。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
陈文灏先生、翟德双先生基本情况如下：
陈文灏先生，46岁，大学本科学历，高级会计师，现任本公司财务部主任。曾任上海电力燃料有限公司副总经理、总会计师，上海电力股份有限公司财务部副主任。
翟德双先生，49岁，大学本科学历，教授级高级工程师，现任本公司副总工程师。曾任田集电厂筹建处副总工程师、总工程师，淮沪煤电有限公司田集发电厂厂长，上海电力股份有限公司生产科技部主任。
三、备查文件
1、上海电力股份有限公司 2016 年第六次临时董事会会议决议。
以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于2016 年 6 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
