2016年

6月24日

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上海电力股份有限公司
2016年第六次临时董事会决议公告

2016-06-24 来源:上海证券报

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2016-29

上海电力股份有限公司

2016年第六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司2016年第六次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议经全体董事一致同意后于2016年6月22日以通讯表决方式召开。

(三)会议应到董事14名,实到董事14名。

二、董事会审议及决议情况

(一)同意公司聘任陈文灏先生担任公司财务总监职务,聘任翟德双先生担任公司总工程师职务,任期至本届董事会届满之日。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

陈文灏先生、翟德双先生基本情况如下:

陈文灏先生,46岁,大学本科学历,高级会计师,现任本公司财务部主任。曾任上海电力燃料有限公司副总经理、总会计师,上海电力股份有限公司财务部副主任。

翟德双先生,49岁,大学本科学历,教授级高级工程师,现任本公司副总工程师。曾任田集电厂筹建处副总工程师、总工程师,淮沪煤电有限公司田集发电厂厂长,上海电力股份有限公司生产科技部主任。

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司 2016 年第六次临时董事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部;公告刊载于2016 年 6 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日