四川路桥建设集团股份有限公司关于投资四川南江县天池乡、柳湾乡、
东榆镇城乡建设用地增减挂钩项目的对外投资公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-044

四川路桥建设集团股份有限公司关于投资四川南江县天池乡、柳湾乡、

东榆镇城乡建设用地增减挂钩项目的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：南江县天池乡、柳湾乡、东榆镇城乡建设用地增减挂钩项目

●投资金额： 估算直接投资额约人民币40,268万元

●特别风险提示：项目实施并取得指标后，可能存在不能立即进行指标流转交易的情况，从而导致指标销售周期较预计周期较长的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

本公司拟对四川南江县天池乡、柳湾乡、东榆镇三个城乡建设用地增减挂钩项目进行投资，项目估算直接投资额约人民币40,268万元，实际投资总额以投资方按照实施方案进行投资建设后的实际投入金额为准，计划实施周期为两年。

（二）董事会审议情况

2016年6月24 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资四川南江县天池乡、柳湾乡、东榆镇城乡建设用地增减挂钩项目的议案》。会议应到董事十一名，实到十一名，独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇以通讯方式参加会议。同意票数11票，反对0票，弃权0票。会议由董事长孙云主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案在董事会审议权限范围内，不需经股东大会审议。

本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

该项目位于四川省南江县天池乡、柳湾乡、东榆镇，城镇建新区可使用挂钩周转指标（即节余建设用地指标）为1796.0834亩，最终以省国土资源厅调整变更批复为准。项目估算直接投资额约人民币40,268万元，实际投资总额以投资方按照实施方案进行投资建设后的实际投入金额为准，计划实施周期为两年。

三、投资方案

1、投资主体

项目由本公司投资，并与南江县地方政府签订投资协议书。本公司委托控股子公司四川路桥城乡建设投资有限公司（以下简称“路桥城乡公司”）作为项目代建单位负责项目运作管理（包括但不限于项目入库、立项、实施管理、项目验收及指标取得），路桥城乡公司收取相应的项目管理费，项目管理费计入本公司实际投资成本。管理费按实际总投资的2.5%收取。

2、投资方式

项目滚动投资，拟分为两个批次进行，每个批次项目验收并实现指标流转后所取得的收入款项直接滚入下一批次的投资建设。首次投入资金约1亿元，第二批次再投入1亿元，共需投入资金2亿元，其余资金通过销售指标收入后投入。

四、本公司收益测算

根据公司初步测算，项目整理指标为1796.0384亩，直接投资40,268万元，按亩均出售价29.5万元测算（该价格为近期省内指标成交价格），本公司可获得收益约7435万元。

五、对上市公司的影响

土地整理项目是公司拓展多元化经营的一个方向，该项目根据测算，能为公司带来一定的投资收益。

六、投资风险分析

项目实施并取得指标后，可能存在不能立即进行指标流转交易的情况，从而导致指标销售周期较预计周期较长的风险。

公司将加强同各级政府及国土部门的积极沟通，尽可能防范此类风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2016年6月25日